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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-04
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独立董事关于高级管理人员薪酬的独立意见 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2017-02-21
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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双成药业现发布 |
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2017-02-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于部分资本化研发项目转入2016年度损益的议案》；
2、《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2017-02-16
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关于解除股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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双成药业现发布 |
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2017-02-11
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2017-02-08
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2017-02-07
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2017-01-20
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关于股东股份减持计划期限届满的公告 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2017-01-17
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关于业绩预告修正公告减值损失的说明 |
深交所公告，业绩预测,财务指标 |
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双成药业现发布 |
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2017-01-14
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2016年度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2017-01-13
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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双成药业现发布 |
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2017-01-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》
1-1 选举王成栋先生为公司第三届董事会非独立董事
1-2 选举Wang Yingpu先生为公司第三届董事会非独立董事
1-3 选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》
2-1 选举董万程先生为公司第三届董事会独立董事
2-2 选举商小刚先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3-1 选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3-2选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
6、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
7、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
10、《关于〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》
11、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
12、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》 |
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2017-01-05
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-20 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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关于全资子公司维乐药业使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2016-12-03
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2016-11-10
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公司章程(2016年11月) |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2016-11-09
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2016-11-05
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关于获得GMP证书的公告 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2016-11-04
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更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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双成药业现发布 |
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2016-11-02
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董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的详细说明 |
深交所公告，其它 |
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双成药业现发布 |
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2016-10-29
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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双成药业现发布 |
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2016-10-28
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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双成药业现发布 |
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2016-10-21
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.55
净资产收益率(%)：-27.32 |
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2016-10-21
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》；
3、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》 |
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2016-10-20
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关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，股份冻结,违规 |
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双成药业现发布 |
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2016-10-18
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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双成药业现发布 |
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2016-10-15
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2016年前三季年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双成药业现发布 |
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2016-10-10
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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双成药业现发布 |
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2016-09-30
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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双成药业现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-21 |
拟披露季报 |
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