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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行数量
2.3发行方式和发行时间
2.4发行对象和认购方式
2.5定价基准日及发行价格
2.6限售期安排
2.7上市地点
2.8募集资金数量及用途
2.9滚存未分配利润安排
2.10本次发行决议有效期；
3、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》；
5、《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州澳亚生物技术有限公司46%股权并签署附生效条件的股权转让协议或框架协议的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》；
9、《关于<募集资金管理办法>的议案》；
10、《关于使用首次公开发行剩余超募资金及本次非公开发行股票募集资金收购杭州澳亚生物技术有限公司46%股权的议案》；
11、《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》；
12、《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告>的议案》
13、《关于审议<杭州澳亚生物技术有限公司盈利预测审核报告（2015年度）>和<海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告（2015年度）>的议案》
14、《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》
15、《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》 |
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2015-02-05
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全资子公司宁波双成签订国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告 |
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双成药业全资子公司宁波双成药业有限公司参与了慈溪市国土资源局举行的一幅国有建设用地使用权挂牌出让活动,以总价人民币3,821万元竞得地块编号为甬新G-130#的国有建设用地使用权(面积151,616平方米),并且宁波双成与慈溪市国土资源局签署了《成交确认书》,确认宁波双成为地块编号为甬新G-130#的国有建设用地使用权的竞得人。
2015年2月2日,宁波双成与慈溪市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2015-02-04
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更正公告 |
深交所公告 |
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双成药业于2015年2月3日刊登了《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨复牌公告》(公告编号：2015-019)。经事后核查,该公告中关于“(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》”的部分描述有误,现予以更正 |
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2015-02-04
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举行2014年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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双成药业将于2015年2月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2015-02-03
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第二届董事会第十八次会议决议暨复牌公告 |
深交所公告 |
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双成药业第二届董事会第十八次会议于2015年1月31日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》等议案。
公司股票将于2015年2月3日上午开市起复牌 |
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2015-02-02
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筹划非公开发行股票继续停牌 |
深交所公告 |
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截至目前,公司仍在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。待相关文件准备完毕,公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。鉴于该非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年2月2日上午开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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2015-01-30
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2015年2月16日
2、现场会议召开时间：2015年2月27日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月27日交易日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月26日15：00至2015年2月27日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、审议事项：《2014年度董事会工作报告》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于2014年度利润分配的议案》等 |
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2015-01-30
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、净资产收益率(%) 6.70
二、每10股派发现金红利1.00元(含税)转增5股 |
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2015-01-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》；
4、《关于审议2014年年度报告全文及摘要的议案》：
5、《关于2014年度利润分配的议案》：
6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》；
8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
9、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
10、《关于变更公司经营范围的议案》 |
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2015-01-30
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
深交所公告 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、净资产收益率(%) 6.70
二、每10股派发现金红利1.00元(含税)转增5股 |
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2015-01-29
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使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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双成药业于2015年1月27日与交通银行股份有限公司海南省分行(以下简称“交通银行”)签订《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》,使用闲置募集资金和超募资金人民币伍仟万元购买理财产品。产品名称：蕴通财富.日增利34天 |
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2015-01-28
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使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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双成药业于2015年1月27日与兴业银行股份有限公司海口分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用闲置募集资金和超募资金人民币肆仟万元购买理财产品,产品名称：兴业银行企业金融结构性存款 |
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2015-01-26
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筹划非公开发行股票继续停牌 |
深交所公告 |
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截至目前,双成药业仍在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。待相关文件准备完毕,公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。鉴于该非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月26日上午开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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2015-01-21
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.22
加权平均净资产收益率(%)：6.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.31 |
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2015-01-19
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筹划非公开发行股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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截至目前,双成药业正在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。待相关文件准备完毕,公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。鉴于该非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月19日上午开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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2015-01-14
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双成药业2015年第一次临时股东大会于2015年1月13日召开,审议通过了《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的议案》 |
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2015-01-14
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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双成药业第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》,随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会备案。
公司于2015年1月13日获悉,证监会已对公司报送的《海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开股东大会审议限制性股票激励计划(草案)等相关事项 |
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2015-01-12
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筹划非公开发行股票的停牌公告 |
深交所公告 |
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公司因拟筹划收购事项,公司股票(证券简称：双成药业,证券代码：002693)自2014年12月18日开市起停牌。
现公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项,鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月12日上午开市起继续停牌 |
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2015-01-07
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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2015年1月6日,双成药业接到公司控股股东海南双成投资有限公司的通知：海南双成投资有限公司已与海通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》,将其直接持有的本公司有限售条件流通股2,130,000股办理了质押回购交易业务手续,初始交易日为2015年1月5日,购回交易日为2016年1月5日,购回期限365天 |
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2015-01-05
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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截至目前,双成药业积极推进相关工作,鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月5日上午开市起继续停牌 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-03 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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签订投资协议书及补充协议书 |
深交所公告 |
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2014年7月28日,双成药业与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》。公司拟在宁波杭州湾新区投资建设“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目”。
2014年12月29日,公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》及《关于海南双成药业股份有限公司项目的补充协议书》。公司拟在“一期项目”的基础上继续实施二期“注射剂产品的研发和生产项目”。二期项目总投资为5亿元人民币,资金来源为自有资金、超募资金及其他。
本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定,在协议签订后,公司尚需对项目进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告,同时根据项目的投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。
本次拟进行的投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-12-25
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的议案》 |
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2014-12-25
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2015年1月13日下午14：45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月13日交易日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月12日15：00至2015年1月13日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月7日
3、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、审议事项：《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的议案》 |
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2014-12-24
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使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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双成药业于2014年12月22日与兴业银行股份有限公司海口分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买理财产品。产品名称：兴业银行企业金融结构性存款 |
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2014-12-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-18,恢复交易日：2015-02-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 双成药业因拟筹划收购事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自2014年12月18日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-12-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-18,恢复交易日：2015-02-03 ，2015-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 双成药业因拟筹划收购事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自2014年12月18日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-12-18
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重大事项的停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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双成药业因拟筹划收购事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：双成药业,证券代码：002693)自2014年12月18日开市起停牌,待相关事项公告后复牌 |
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2014-12-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 双成药业因拟筹划收购事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自2014年12月18日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-12-12
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使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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双成药业于2014年12月10日与兴业银行股份有限公司海口分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买理财产品。产品名称：兴业银行企业金融结构性存款 |
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2014-12-08
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第二届董事会第十五次会议决议暨复牌 |
深交所公告 |
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双成药业第二届董事会第十五次会议于2014年12月5日召开,审议通过《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请海南双成药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
经申请,公司股票将于2014年12月8日上午开市起复牌 |
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