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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-10
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召开时间：2013年12月25日上午9：30
2.股权登记日：2013年12月20日
3.现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：现场投票
6.登记时间：2013年12月23日上午9：00-11：30,下午13：00-16：30。
7.审议事项：《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》、《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》、《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》 |
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2013-11-08
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控股子公司河南顾地塑胶有限公司工商变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2013年10月24日,顾地科技第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于收购控股子公司河南顾地塑胶有限公司股权的议案》。
经商丘市工商行政管理局经济技术开发区分局核准,顾地科技股份有限公司控股子公司河南顾地塑胶有限公司变更了法定代表人、股东出资比例、董事会成员及监事会成员。
上述变更已于2013年11月4日办理完成了工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》。除上述变更外,河南顾地塑胶有限公司营业执照其它内容未发生变化 |
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2013-11-05
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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顾地科技第二届董事会第三次会议于2013年11月4日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为甘肃顾地塑胶有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.5 |
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2013-10-15
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顾地科技2013年第二次临时股东大会于2013年10月12日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修改公司章程的议案》
2、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-09-26
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召开时间：2013年10月12日上午9：30;
2.股权登记日：2013年10月8日;
3.现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室;
4.会议召集人：公司董事会;
5.会议方式：现场投票;
6.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-09-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顾地科技2013年第一次临时股东大会于2013年9月18日召开,审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东监事的议案》、《关于顾地科技董事监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 |
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2013-09-04
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第一届董事会第二十三次会议相关事项的补充 |
深交所公告 |
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顾地科技现将董事、监事候选人简历予以补充公告 |
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2013-09-03
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.本次会议的召开时间：2013年9月18日上午9：30
2.股权登记日：2013年9月12日
3.现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：现场投票。
6.登记时间：2013年9月16日上午9：00-11：30,下午13：30-16：30。
7.股东大会审议事项：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东监事的议案》、《关于顾地科技董事监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 |
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2013-09-03
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举第二届董事会6名非独立董事
1.1.1 选举林超群女士为公司董事
1.1.2 选举张振国先生为公司董事
1.1.3 选举邱丽娟女士为公司董事
1.1.4 选举沈朋先生为公司董事
1.1.5 选举孙志军先生为公司董事
1.1.6 选举林昌华先生为公司董事
2、 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.1 选举张敦力先生为公司独立董事
2.2 选举廖正品先生为公司独立董事
2.3 选举战颖女士为公司独立董事
3、 审议《关于选举公司第二届监事会股东监事的议案》
3.1 选举赵侠女士为公司监事
3.2 选举何建芳女士为公司监事
4、 审议《关于顾地科技董事监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 |
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2013-09-03
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使用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关规定,顾地科技第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于的议案》,拟使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2013-08-27
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年8月26日顾地科技在巨潮资讯网上刊登了《顾地科技股份有限公司2013年半年度报告》,由于工作人员理解偏差,造成《半年度报告》中“第六节 股份变动及股东情况”中“二、公司股东数量及持股情况”前十名流通股数据未拆分信用账户进行披露,现将有关内容予以更正 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.09
二、不分配不转增 |
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2013-08-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为23,706,000股,占顾地科技总股本的13.72%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日期为2013年8月16日 |
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2013-07-31
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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2013年7月30日顾地科技刊登了《顾地科技股份有限公司对外投资公告》,由于工作人员工作疏忽,造成《对外投资公告》中内容出现差错：“最近一年一期主要财务指标”表格中利润总额及净利润多列了两栏数据,最后两栏数据是错误的。董事会对此向广大投资者表示歉意,并将有关内容予以更正 |
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2013-07-19
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(002694) 顾地科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 6467600.83 5250.00
中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 5613561.67
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 4108214.03 49050.00
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 1649652.09 58995.00
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1153345.54 3062146.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1153345.54 3062146.32
齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部 2202544.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 2199300.00
中航证券有限公司天津六纬路证券营业部 1645620.00
申银万国证券股份有限公司福州鼓屏路证券营业部 1610150.00
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2013-07-15
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2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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顾地科技修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利5,192.87万元-5,769.85万元 |
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2013-07-11
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(002694) 顾地科技:证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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顾地科技于2013年7月9日收到证券事务代表许璐女士提交的书面辞职报告,许璐女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告自递交之日起生效。许璐女士辞职后,不再担任公司其他任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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注册资本变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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顾地科技已于2013年6月25日将注册资本及实收资本由原“人民币壹亿肆仟肆佰万圆整”变更为“人民币壹亿柒仟贰佰捌拾万圆整”，公司营业执照其他内容未发生变化。公司已完成主管机关审批手续，办理了工商变更登记 |
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2013-06-07
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子公司变更股权 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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顾地科技第一届董事会第二十次会议决定受让全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司持有的甘肃顾地塑胶有限公司84%股权。经临洮县工商行政管理局核准，甘肃顾地进行了股权工商变更，具体变更如下：
原投资人（股权）：重庆顾地塑胶电器有限公司：4200万元；岳小龙：800万元
变更后的投资人（股权）：顾地科技股份有限公司：4200万元；岳小龙：800万元
上述变更已于近日办理，完成了工商变更登记手续。除上述变更外，甘肃顾地工商登记其它内容未发生变化 |
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2013-06-06
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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顾地科技接到公司控股股东广东顾地塑胶有限公司通知：因经营资金需要，广东顾地将其持有的公司有限售条件流通股3,100,000股（占公司总股本1.79%）质押给长沙银行股份有限公司广州分行，上述质押行为已办理了股份质押登记手续，质押期限为2013年6月4日至质权人申请解冻时止 |
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2013-05-31
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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顾地科技接到公司控股股东广东顾地塑胶有限公司通知：因经营资金需要，广东顾地将其持有的公司有限售条件流通股15,140,000股（占公司总股本8.76%）质押给长沙银行股份有限公司广州分行，上述质押行为已办理了股份质押登记手续，质押期限为2013年5月29日至质权人申请解冻时止 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2013-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2013-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增2登记日 ，2013-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增2除权日 ，2013-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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顾地科技2012年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月22日，除息日为：2013年5月23日 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增2转增上市日 ，2013-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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