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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《广东顾地塑胶有限公司关于顾地科技2014年第一次临时股东大会的临时提案》 |
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2014-05-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、《广东顾地塑胶有限公司关于顾地科技2014年第一次临时股东大会的临时提案》 |
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2014-05-14
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.本次股东大会的召开时间：2014年5月30日上午9：30;
2.股权登记日：2014年5月28日;
3.现场会议召开地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室;
4.会议召集人：公司董事会;
5.会议方式：现场投票;
6.会议审议事项：《关于补选董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-05-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-05-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-05-06
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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年11月4日,顾地科技召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用人民币5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。
公司已于2014年4月30日将人民币5,000万元全部归还至募集资金专户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2014-04-29
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公司董事、高管辞职 |
深交所公告 |
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顾地科技于近日收到公司董事、副总经理沈朋先生的书面辞职报告。因个人原因,沈朋先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、重庆顾地董事及董事长、甘肃顾地董事及董事长职务,申请辞去公司副总经理、重庆顾地总经理职务。根据《公司章程》 及相关法律法规规定,沈朋先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。自本公告之日起,沈朋先生不再担任公司副总经理职务,且不在公司担任其他职务。
沈朋先生辞职后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数, 不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将尽快确定新的董事人选。沈朋先生所负责的公司相关工作正在进行交接,其辞去公司副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.08 |
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2014-04-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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顾地科技2013年年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-10
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因业务发展需要,并经马鞍山市工商行政管理局核准,顾地科技控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司(马鞍山顾地)变更了实收资本,具体变更事项如下：
原实收资本：人民币3000万元
变更后的实收资本：人民币5000万元
马鞍山顾地原股权结构为：顾地科技出资人民币2100万元,占70%;董大洋出资人民币900万元,占30%。
马鞍山顾地目前股权结构为：顾地科技出资人民币3500万元,占70%;董大洋出资人民币1500万元,占30%。
上述变更已于近日办理完成了工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》。除上述变更外,马鞍山顾地营业执照其它内容未发生变化 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年度财务决算报告》
4.审议《2014年度财务预算报告》
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《2013年度报告全文及摘要》
7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2014-03-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.06
二、每10股派1.07元(含税)转增10股 |
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2014-03-27
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举行2013年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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顾地科技将于2014年4月4日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-27
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2014年4月18日9：30;
2.股权登记日：4月15日;
3.现场会议召开地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室;
4.会议召集人：公司董事会;
5.会议方式：现场投票;
6.审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告全文及摘要》等 |
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2014-03-25
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控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司获得高新技术企业证书的更正 |
深交所公告，获取认证 |
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顾地科技于2014年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露了《顾地科技关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告》。因工作人员失误,造成公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策的时间期间披露有误。董事会对此向广大投资者表示歉意,并将有关内容予以更正 |
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2014-03-14
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控股子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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顾地科技控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司于近日正式取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号：GR201334000475;发证日期：2013年10月14日;有效期：三年。
马鞍山顾地自2009年成立至2012年一直按25%的税率缴纳企业所得税,根据有关规定,马鞍山顾地自获得高新技术企业认定资格后,将连续三年(即2013年、2014年、2015年)享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。马鞍山顾地尚需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。2012年马鞍山顾地经审计后的净利润为211.46万元,公司持有其70%股份,高新技术企业证书的取得将对马鞍山顾地2013年、2014年、2015年经营成果的改善有正面影响,但不影响顾地科技股份有限公司2013年业绩预计结果 |
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2014-03-08
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会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,顾地科技收到公司聘请的2013年度审计机构中勤万信会计师事务所有限公司《更名告知函》,主要内容如下：
“根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12 号)及其他法律、法规的规定,中勤万信会计师事务所有限公司已经改制变更为“中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)”,经主管部门批准,原中勤万信会计师事务所有限公司的相关业务和执业资格均由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)承继。”
故公司2013年度审计机构名称变更为“中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项,不需提交公司董事会、股东大会审议 |
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2014-02-26
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2013年业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.53
加权平均净资产收益率(%)：9.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.95 |
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2014-02-22
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公司住所变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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顾地科技已于2014年2月19日将住所由原“湖北省鄂州市吴都大道9号”变更为“湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号”,公司营业执照其他内容未发生变化。公司已完成主管机关审批手续,办理了工商变更登记 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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公司商标被认定为中国驰名商标 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年2月10日,顾地科技收到北京中北知识产权代理有限公司转交的国家工商行政管理总局商标局于2014年1月28日签发的(2014)商标异字第00040号《“图形”商标异议裁定书》。根据裁定书,国家工商行政管理总局商标局在此次商标异议裁定案件中,认定公司注册并使用在“非金属槽;非金属管道”商品上的第2018442号“GOODY及图”商标为驰名商标。
裁定书记述：“根据《中华人民共和国商标法》第三十三条规定,当事人如对本裁定不服,可在收到本裁定之日起十五天内向商标评审委员会申请复审。”若出现申请复审情况,公司将及时另行公告 |
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2014-01-29
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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顾地科技第二届董事会第六次会议于2014年1月28日召开,审议通过了《关于为佛山顾地塑胶有限公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》、《关于聘任内审部门负责人的议案》 |
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2014-01-28
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控股子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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顾地科技控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司(甘肃顾地)于近日正式取得甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局及甘肃省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号：GR201362000012;发证日期：2013年9月22日;有效期：三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定,甘肃顾地自获得高新技术企业认定资格后,将连续三年(即2014年、2015年、2016年)享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。甘肃顾地尚需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2014-01-22
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公司搬迁新址办公的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经顾地科技研究决定,公司总部将于2014年1月22日搬迁,至新址办公。公司注册地址、总机、投资者关系专用电话及传真、投资者关系电子邮箱及互联网网址不变。
公司原办公地址：湖北省鄂州市吴都大道9号
现办公地址为：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号
公司将于2014年1月24日起在新址办公 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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顾地科技第二届董事会第五次会议于2013年12月30日召开,审议并通过了《关于向中信银行股份有限公司鄂州支行申请40000万元银行综合授信额度的议案》 |
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2013-12-28
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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顾地科技于2013年12月27日接到控股股东广东顾地塑胶有限公司通知：因经营资金需要,广东顾地将其持有的公司有限售条件流通股5,900,000股、无限售流通股100,000股(合计6,000,000股,占公司总股本3.47%)质押给新华信托股份有限公司,上述质押行为已办理了股份质押登记手续,质押期限为2013年12月26日起至质权人申请解冻时止 |
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2013-12-26
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顾地科技2013年第三次临时股东大会于2013年12月25日召开,审议通过《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》、《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》、《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》 |
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2013-12-10
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》
2、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》 |
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2013-12-10
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召开时间：2013年12月25日上午9：30
2.股权登记日：2013年12月20日
3.现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：现场投票
6.登记时间：2013年12月23日上午9：00-11：30,下午13：00-16：30。
7.审议事项：《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》、《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》、《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》 |
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