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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.1742
加权平均净资产收益率(%)：1.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：9.9249 |
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2013-07-19
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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百洋股份于2013年7月18日与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》,根据协议约定,公司以人民币2500万元闲置募集资金购买理财产品,产品名称：桂林银行人民币机构理财计划 |
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2013-07-17
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第一届董事会第六十一次会议决议 |
深交所公告 |
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百洋股份第一届董事会第六十一次会议于2013年7月16日召开,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案、《百洋水产集团股份有限公司短期理财业务管理制度》、《关于公司向中国农业银行南宁邕宁支行申请1700万元流动资金贷款》的议案、《关于公司向中国光大银行南宁分行申请2000万元流动资金贷款》的议案、《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向中国农业银行南宁邕宁支行申请1000万元流动资金贷款提供担保》的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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第一届董事会第六十次会议决议 |
深交所公告 |
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百洋股份第一届董事会第六十次会议于2013年6月25日召开，审议通过了关于签订《荆州水产饲料加工项目投资意向书》的议案、《百洋水产集团股份有限公司内部问责制度》、《关于向中国农业发展银行南宁分行申请1500万元流动资金贷款》的议案 |
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2013-06-18
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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百洋股份2013年第二次临时股东大会于2013年6月17日召开，审议通过《关于变更北流水产饲料募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料加工项目的议案》 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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百洋股份2012年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月18日；除权除息日为：2013年6月19日 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派3红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派3除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派3登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年6月13日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年6月7日
4、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权
5、会议召开日期和时间：2013年6月17日上午9:00
6、会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室
7、会议议题：《关于变更募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料项目的议案》 |
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2013-05-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料项目的议案》 |
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2013-05-18
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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百洋股份董事会于2013年5月17日收到独立董事张军先生的书面辞职报告。张军先生因工作调动原因，已从广西大学法学院调任广西警官高等专科学校并担任该校校长职务，为该校党政领导班子成员，故不适合继续兼任上市公司独立董事，为此提出辞去公司独立董事职务，同时辞去公司提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
张军先生辞职后，公司董事会独立董事的人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数应不低于三分之一的比例要求。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任的独立董事后生效。在此之前，张军先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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百洋股份2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了公司《2012年度财务预算报告》、公司《2012年度利润分配预案》、公司《2012年年度报告》全文及摘要等议案 |
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2013-05-04
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第一届董事会第五十八次会议决议 |
深交所公告 |
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百洋股份第一届董事会第五十八次会议于2013年5月2日召开，审议通过了《关于收购海南佳德信食品有限公司全部股权的议案》、《关于向海南佳德信食品有限公司增资的议案》 |
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2013-04-27
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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百洋股份全资子公司广西南宁百洋水产制品有限公司（南宁百洋制品）近日参与了南宁市国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，以自有资金参与广西南宁明阳工业区师园路以北、兴业路以西GC2013-020号地块的竞买，并成功竞得该地块国有土地使用权，于近日与南宁市国土资源局签订了《南宁市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》，成交总价：人民币27,184,005.00元 |
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2013-04-23
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2013年第一季度报告更正 |
深交所公告，股东名单 |
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百洋股份2013年第一季度报告已于2013年4月20日披露，因工作人员疏忽，现对公司2013年第一季度报告中部分事项予以更正披露 |
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2013-04-22
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(002696) 百洋股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 3135646.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1248066.00
信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 1243200.00
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 1210677.08
中信建投证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 1000776.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 6261.00 3935300.00
上海证券有限责任公司周浦证券营业部 6213.00 3681364.11
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 259413.50 1616472.03
华泰证券股份有限公司上海浦东新区博兴路证券营业部 1558182.00
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 113962.00 1246267.35
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.34 |
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2013-04-12
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关于举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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百洋股份将于2013年4月17日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙忠义先生等 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2013年度财务预算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年年度报告》全文及摘要
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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百洋股份2013年第一次临时股东大会于2013年4月8日召开，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-04-09
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2013年5月15日下午2:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。
4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权
5、股权登记日：2013年5月8日
6、登记时间：2013年5月9日、2013年5月10日 9:00-11:30,13:30-17:00
7、审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》全文及摘要等 |
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2013-04-09
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(002696) 百洋股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 1730387.89
广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 959876.20
长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 842701.00 120096.00
海通证券股份有限公司武汉江大路证券营业部 806497.00 138281.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 764275.00 130716.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司南京黄埔路证券营业部 2481756.94
齐鲁证券有限公司济南济泺路证券营业部 1383399.80
中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 1044757.90
湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 4768.00 1036997.00
华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 11910.00 935468.72
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.31
二、每10股派3元（含税） |
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2013-04-02
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第一届董事会第五十五次会议决议 |
深交所公告 |
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百洋股份第一届董事会第五十五次会议于2013年4月1日召开，审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，与会董事一致同意公司参与竞拍广西南宁明阳工业区师园路以北、兴业路以西GC2013-020号宗地国有土地使用权，授权公司管理层在不超过3,400万元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞购 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议方式：现场投票
3.会议召开日期和时间：2013年4月8日上午9:00
4.会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室
5.股权登记日：2013年3月29日
6.登记时间：2013年4月3日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》 |
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