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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-09
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-25 |
拟披露中报 |
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2015-06-18
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关于开立闲置募集资金购买银行理财产品专用结算账户的公告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布 |
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2015-06-17
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第四届董事会第三次临时会议决议的公告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布 |
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2015-05-26
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关于购买银行短期理财产品的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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新宝股份现发布 |
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2015-05-21
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新宝股份现发布 |
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2015-05-21
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2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000红利发放日 ，2015-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-21
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2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000除权日 ，2015-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-21
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2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 ，2015-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-19
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布 |
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2015-05-12
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布 |
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2015-05-06
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关于竞得土地使用权的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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新宝股份现发布 |
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2015-04-27
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.0726
净资产收益率(%)：1.46 |
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2015-04-27
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.4897
净资产收益率(%)：10.35 |
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2015-04-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《广东新宝电器股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、《广东新宝电器股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告摘要》；
4、《广东新宝电器股份有限公司2014年度财务决算报告》；
5、《广东新宝电器股份有限公司2014年度利润分配预案》；
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
8、《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》；
9、《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》；
10、《关于2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》；
13、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》 |
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2015-04-09
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关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布 |
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2015-04-08
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-02-16
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2014年年度业绩快报 |
深交所公告 |
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新宝股份2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.4888
净资产收益率(%)：10.34
每股净资产(元)：4.93 |
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2015-02-10
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利用自有资金购买银行短期理财产品的进展 |
深交所公告 |
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公司现将2014年10月16日至本公告日,公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事宜予以公告 |
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2015-01-29
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公司2014年度下半年定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布东莞证券股份有限公司关于 |
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2015-01-27
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新宝股份2015年第一次临时股东大会于2015年1月26日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2015-01-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为33,378,346股,占公司总股本的7.56%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日期为2015年1月28日 |
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2015-01-19
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月26日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月26日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月25日15：00至2015年1月26日15：00的任意时间。
2、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2015-01-07
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2015年1月26日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月26日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月25日15：00至2015年1月26日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室
3、股权登记日：2015年1月20日
4、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举第四届董事会非独立董事（适用累积投票制进行表决）
1.1.1、选举郭建刚先生为公司第四届董事会董事；
1.1.2、选举郭建强先生为公司第四届董事会董事；
1.1.3、选举曾展晖先生为公司第四届董事会董事；
1.1.4、选举杨芳欣先生为公司第四届董事会董事；
1.1.5、选举温焯东先生为公司第四届董事会董事；
1.1.6、选举朱小梅女士为公司第四届董事会董事。
1.2、选举第四届董事会独立董事（适用累积投票制进行表决）
1.2.1、选举蓝海林先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.2、选举卫建国先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.3、选举宋铁波先生为公司第四届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；（适用累积投票制进行表决）
2.1、选举潘卫东先生为公司第四届监事会股东代表监事；
2.2、选举康杏庄女士为公司第四届监事会股东代表监事。
3、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告 |
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新宝股份第三届董事会任期将于2015年1月5日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-11-13
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(002705) 新宝股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 9976069.29 225315.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 7103768.00
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 6163922.20
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 2364431.10 2757453.00
华安证券股份有限公司深圳槟榔道证券营业部 2246154.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 568379.00 4945306.50
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 1162882.00 4098276.00
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 328300.00 3898584.85
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 892371.00 3329102.57
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 17510.00 3265418.60
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.3557
净资产收益率(%)：7.66 |
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2014-10-16
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利用自有资金购买银行短期理财产品的进展 |
深交所公告 |
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现将2014年8月15日至本公告日,公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事宜予以公告 |
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