| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-12
|
关于部分期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2022-05-07
|
关于参加2022年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2021年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2022-04-29
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于2022年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
10.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于开展应收账款保理业务的议案
12.00 关于开展供应链金融业务的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
17.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
18.00 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
19.00 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
20.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
21.00 关于修订《信息披露制度》的议案
22.00 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
23.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
23.01 选举时沈祥先生为公司第五届董事会非独立董事
23.02 选举骆莲琴女士为公司第五届董事会非独立董事
23.03 选举王吴良先生为公司第五届董事会非独立董事
23.04 选举吴伟江先生为公司第五届董事会非独立董事
24.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
24.01 选举马惠女士为公司第五届董事会独立董事
24.02 选举石章强先生为公司第五届董事会独立董事
24.03 选举鲍宗客先生为公司第五届董事会独立董事
25.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
25.01 选举顾沈华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
25.02 选举朱梦思女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-04-29
|
2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2022-04-01
|
第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-01-29
|
2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2022-01-12
|
关于2021年股票期权激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-12-28
|
第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-11-12
|
关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-10-30
|
2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-09-30
|
拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-09-07
|
关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-08-31
|
2021年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-08-11
|
关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-07-28
|
关于持股5%以上股东完成证券非交易过户的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-07-24
|
友邦吊顶简式权益变动报告书（二） |
深交所公告，其它 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-07-13
|
2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-07-08
|
第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-07-01
|
2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2021-07-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-07-01
|
2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-07-01
|
2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2021-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-07-01
|
2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2021-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-06-30
|
拟披露中报 ，2021-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2021-05-19
|
2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-05-07
|
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-04-27
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2021年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
11.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》
13.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2021-04-27
|
2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-04-27
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2021年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
11.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》
13.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2021-04-21
|
关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-04-20
|
关于2021年股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
|
2021-04-14
|
2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
友邦吊顶现发布 |
|
| | | |
