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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-26
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关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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友邦吊顶现发布 |
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2015-03-11
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关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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友邦吊顶现发布 |
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2015-01-31
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使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品 |
深交所公告 |
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友邦吊顶于2015年1月30日与中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币4,500万元自有闲置资金购买理财产品,产品名称：中国农业银行“本利丰.34天”人民币理财产品 |
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2015-01-30
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：2.06
加权平均净资产收益率(%)：22.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：10.22 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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友邦吊顶于2014年12月25日与中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币4,500万元自有闲置资金购买理财产品。产品名称：中国农业银行“本利丰.34天”人民币理财产品 |
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2014-12-11
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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友邦吊顶第二届董事会第十六次会议于2014年12月10日召开,审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》 |
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2014-11-05
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公司竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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2014年10月13日,友邦吊顶第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,授权管理层以自有资金参与浙江省海盐县百步镇百联村内宗地编号为14-106和14-193两块土地使用权的竞拍,成交金额须在董事会权限范围内,并授权公司法定代表人时沈祥先生或经时沈祥先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。
2014年10月24日,公司参与浙江省海盐县国土资源局宗地编号为14-106和14-193地块挂牌出让竞拍事宜,成功竞得该两宗土地的土地使用权。公司于2014年11月3日与海盐县国土资源局签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易为国有建设用地使用权的竞拍,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：1.41
净资产收益率(%)：15.80 |
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2014-10-14
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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友邦吊顶第二届董事会第十四次会议于2014年10月13日召开,审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 |
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2014-09-30
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使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品 |
深交所公告 |
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友邦吊顶于2014年9月28日与中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币3,000万元自有闲置资金购买理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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友邦吊顶2014年第一次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-09-10
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年9月12日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月11日15：00至2014年9月12日15：00 期间的任意时间。
会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.87
2、净资产收益率(%) 10.06
二、不分配不转增 |
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2014-08-23
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月12日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月11日15：00至2014年9月12日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室
3、股权登记日：2014年9月10日
4、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-23
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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友邦吊顶修正后的预计业绩为：2014年1月1日至2014年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,220万元-4,522万元;比上年同期增长40% - 50% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-13
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关联交易进展 |
深交所公告 |
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友邦吊顶2013年7月30日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于转让武原镇创新科技园内8503平方米土地的议案》,同意将该土地使用权转让给海盐百商科技发展有限公司,转让价格为1480.37万元。
公司2013年7月30日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于转让武原镇创新科技园内2313平方米土地的议案》,且独立董事发表同意意见,同意将该土地使用权转让给海盐百商互助担保有限公司,转让价格为306.47万元。
转让时,公司董事长时沈祥持有受让方海盐百商互助担保有限公司300万元出资(占其注册资本的9.09%),根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,该事项构成关联交易,该事项不需提交公司股东大会审议。
因公司审议上述两块土地转让时公司未上市,故公司董事会决议未在指定媒体上予以披露。
2014年3月,公司董事长时沈祥对受让方海盐百商科技发展有限公司进行投资,目前持有海盐百商科技发展有限公司22.73%股权。
近日,公司接到海盐百商科技发展有限公司和海盐百商互助担保有限公司的通知,告知公司上述两公司已于2014年6月3日完成了上述土地使用权的过户手续 |
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2014-05-30
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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友邦吊顶2013年年度权益分派方案为：每10股派3.70元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月9日,除权除息日为：2014年6月10日 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.515登记日 ，2014-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.515红利发放日 ，2014-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.515除权日 ，2014-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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友邦吊顶2013年年度股东大会于2014年5月9日召开,审议并通过了《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于修改投资者关系管理制度的议案》、《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》等议案 |
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2014-05-06
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年5月9日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月8日15：00至2014年5月9日15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年度利润分配预案》、《关于增加独立董事津贴的议案》、《2013年年度报告及其摘要》等议案 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.36 |
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2014-04-18
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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友邦吊顶定于2014年4月23日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长时沈祥先生,独立董事梁陈勇先生,保荐代表人黄生平先生,董事、副总经理兼董事会秘书吴伟江先生、财务负责人郁海风先生 |
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2014-04-17
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更正公告 |
深交所公告，股本变动,股东大会事项变动,股东名单 |
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友邦吊顶已于2014年4月15日披露了公司《2013年年度报告》和公司《2013年年度报告摘要》及《关于召开2013年年度股东大会的通知》,其中：由于工作人员疏忽导致公司股东骆莲琴和嘉兴市友邦电器有限公司持股数出现错误(骆莲琴实际持股数：18,214,286股,嘉兴市友邦电器有限公司实际持股数：4,285,714股),同时根据相关规定对公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》之“五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序”相关程序进行更正。现将具体更正情况予以公告 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
6、《关于审议公司2013年度财务审计报告的议案》
7、《关于增加独立董事津贴的议案》
8、《2013年年度报告及其摘要》
9、《关于修改投资者关系管理制度的议案》
10、《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》 |
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2014-04-15
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年5月9日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月8日15：00至2014年5月9日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
5、股权登记日：2014年5月5日。
6、会议审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及其摘要》等 |
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