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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2019-04-29
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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金莱特现发布 |
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2019-04-29
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金莱特现发布 |
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2018年年度报告全文及其摘要的议案》
2 审议《2018年度董事会工作报告的议案》
3 审议《2018年度财务决算报告的议案》
4 审议《2018年度利润分配方案的议案》
5 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》
6 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
7 审议《关于回购注销部分限制性股票暨修订<公司章程>的议案》
8 审议《2018年度监事会工作报告的议案》 |
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2019-04-15
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2019年第一季度预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金莱特现发布 |
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2019-03-28
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金莱特现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于获得政府补贴的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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金莱特现发布 |
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2019-03-21
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关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金莱特现发布 |
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2019-03-19
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关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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金莱特现发布 |
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2019-03-13
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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金莱特现发布 |
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2019-03-07
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金莱特现发布 |
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2019-03-06
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金莱特现发布 |
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2019-03-06
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定的议案》
3《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3.1交易对方
3.2标的资产
3.3交易对价
3.4交易对价的支付方式
3.5评估基准日
3.6标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
3.7标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.8决议的有效期
4《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议
案》
5《关于与交易对方签署支付现金购买资产协议之补充协
议的议案》
6《关于<广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）>及其摘要的议案》
7《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》
8《关于本次交易不构成关联交易的议案》
9《关于本次交易不构成重组上市的议案》
10《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性说明的议案》
11审议并通过了《关于提请批准本次重组相关的审计报告、
备考审阅报告和资产评估报告的议案》
12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报
措施的议案》
15《关于董事、高级管理人员关于公司支付现金购买资产摊
薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
16《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议
案》
17《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
18《关于聘请本次交易中介机构的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关
事宜的议案》 |
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2019-03-06
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
3 《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3.1 交易对方
3.2 标的资产
3.3 交易对价
3.4 交易对价的支付方式
3.5 评估基准日
3.6 标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
3.7 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.8 决议的有效期
4 《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》
5 《关于与交易对方签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案》
6 《关于<广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
7 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
9 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
10 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11 审议并通过了《关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14 《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
15 《关于董事、高级管理人员关于公司支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
16 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》
17 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
18 《关于聘请本次交易中介机构的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2019-02-25
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关于第四届董事会第二十次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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金莱特现发布 |
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2019-02-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金莱特现发布 |
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2019-02-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2019-02-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于增加董事会董事人数的议案》
2.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 审议《关于选举孟繁熙为公司非独立董事的议案》 |
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2019-02-21
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金莱特现发布 |
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2019-02-13
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关于深圳证券交易所问询函的回复 |
深交所公告，违规 |
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金莱特现发布 |
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2019-01-25
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关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,重大合同 |
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金莱特现发布 |
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2019-01-11
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关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 |
深交所公告，其它 |
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金莱特现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于第四届董事会第十八次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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金莱特现发布 |
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2018-12-24
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关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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金莱特现发布 |
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2018-12-18
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金莱特现发布 |
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2018-12-14
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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金莱特现发布 |
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2018-11-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金莱特现发布 |
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2018-11-19
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监事会关于2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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金莱特现发布 |
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2018-11-16
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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金莱特现发布 |
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