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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-13
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国信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券2018年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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特一药业现发布 |
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2019-03-07
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关于举行2018年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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特一药业现发布 |
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2019-03-06
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关于公司获得《药品GMP证书》的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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特一药业现发布 |
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2019-03-05
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关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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特一药业现发布 |
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2019-02-28
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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特一药业现发布 |
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2019-02-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2018年年度报告的议案》
6.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
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2019-02-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2018年年度报告的议案》
6.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》 |
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2019-01-10
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关于控股股东、实际控制人解除股票质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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特一药业现发布 |
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2019-01-05
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定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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特一药业现发布 |
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2019-01-03
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2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告，股本变动 |
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特一药业现发布 |
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2018-12-29
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关于第四届董事会第二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-19 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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特一药业现发布 |
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2018-12-18
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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特一药业现发布 |
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2018-12-15
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中证鹏元关于关注公司下属子公司受到行政处罚事项的公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2018-12-14
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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特一药业现发布 |
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2018-12-07
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关于子公司收到《行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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特一药业现发布 |
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2018-11-29
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可转换公司债券2018年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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特一药业现发布 |
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2018-11-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2018-11-28
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
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2018-11-27
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关于控股股东股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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特一药业现发布 |
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2018-11-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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特一药业现发布 |
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2018-11-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举许丹青先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举许为高先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举许松青先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈习良先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 选举卢北京先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举曹艳铭女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李桂生先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举张名坚先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举伍伟成先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2018-11-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 以下提案均为等额选举
1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举许丹青先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举许为高先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举许松青先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈习良先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 选举卢北京先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举曹艳铭女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李桂生先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举张名坚先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举伍伟成先生为公司第四届监事会股东代表监事
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2018-11-03
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关于部分监事、高级管理人员股份减持计划未实施且已到期的公告 |
深交所公告，其它 |
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特一药业现发布 |
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2018-10-27
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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特一药业现发布 |
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2018-10-25
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关于控股股东通过大宗交易方式减持公司可转换公司债券的公告 |
深交所公告，其它 |
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特一药业现发布 |
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2018-10-16
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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特一药业现发布 |
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2018-10-11
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关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告 |
深交所公告，基本资料变动,借款 |
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特一药业现发布 |
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2018-10-09
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2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告，股本变动 |
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特一药业现发布 |
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2018-09-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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特一药业现发布 |
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