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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2018-04-04
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2017年年度股东大会资料 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2018-03-31
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关于取得商标注册证书的公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于举行2017年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2018-03-27
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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特一药业现发布 |
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2018-03-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2017年年度报告的议案》
6.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9.00 《关于变更公司住所名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
10.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
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2018-03-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2017年年度报告的议案》
6.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9.00 《关于变更公司住所名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
10.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
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2018-03-21
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.53
净资产收益率：11.40%
分配预案为：每10股派发现金红利5.00元(含税) |
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2018-03-13
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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特一药业现发布 |
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2018-02-06
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关于控股股东追加股份质押的公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2018-01-20
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2018-01-17
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关于取得商标注册证书的公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2018-01-10
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关于部分董监高减持股份计划实施进展及终止减持计划的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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特一药业现发布 |
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2018-01-03
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关于使用闲置募集资金进行结构性存款的公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-26
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可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-26
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-23
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关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-19
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关于控股股东追加股份质押的公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-15
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关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-13
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关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-12
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关于控股股东追加股份质押的公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-12
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-08
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-07
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公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-06
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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特一药业现发布 |
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2017-12-04
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关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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特一药业现发布 |
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2017-11-30
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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特一药业现发布 |
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2017-11-29
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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特一药业现发布 |
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