| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-12-22
|
第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-12-18
|
关于起诉广州风行乳业股份有限公司不正当竞争的自愿性信息披露公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-11-30
|
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-11-30
|
关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-10-31
|
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-10-27
|
2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-10-20
|
关于完成相关工商变更登记及备案事项的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-10-17
|
第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-10-10
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-27
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-09-16
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议表决《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议表决《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 本次发行股票的限售期
2.7 上市地点
2.8 决议有效期限
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10 募集资金投向
3、审议表决《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》；
4、审议表决《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》；
5、审议表决《关于<广东燕塘乳业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议表决《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨公司与关联方签署附生效条件之股份认购合同的议案》；
7、审议表决《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
8、审议表决《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
9、审议表决《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》；
10、审议表决《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》；
11、审议表决《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》；
12、审议表决《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》 |
|
|
2017-09-16
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-08-08
|
2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
每股收益(元)：0.38
净资产收益率：6.85% |
|
|
2017-07-13
|
关于对外投资收购控股子公司少数股东股权并完成工商变更登记与备案事项的公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-06-30
|
拟披露中报 ，2017-08-08 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-05-12
|
2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-05-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-12
|
2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-12
|
2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-12
|
2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-04-26
|
2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-04-19
|
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-04-12
|
2017年第一季度报告全文 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-12 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-29
|
关于收到《高新技术企业证书》的公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-02-28
|
召开2016年度股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于审议<2016年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2016年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5、《关于审议<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
7、《关于审议2016年年度利润分配方案的议案》
8、《关于审议<2016年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》
10、《关于审议<2017年年度财务预算报告>的议案》
11、《关于续聘2017年审计机构的议案》
12、《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
13、《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》 |
|
|
2017-02-28
|
召开2016年度股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于审议<2016年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2016年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5、《关于审议<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
7、《关于审议2016年年度利润分配方案的议案》
8、《关于审议<2016年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》
10、《关于审议<2017年年度财务预算报告>的议案》
11、《关于续聘2017年审计机构的议案》
12、《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
13、《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》 |
|
|
2017-02-28
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-02-28
|
2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.67
净资产收益率：13.06%
分配预案为：每10股派发现金红利1.50元(含税) |
|
|
2017-02-15
|
关于公司获得高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
|
2017-01-24
|
第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
燕塘乳业现发布 |
|
| | | |
