| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-04-28
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2022年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2022年度利润分配的议案》；
5.00 《公司2022年年度报告》及其摘要；
6.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》；
7.00 《关于变更部分募集投资项目的公告》；
8.00 《修订<募集资金管理制度>的议案》 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2022年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2022年度利润分配的议案》；
5.00 《公司2022年年度报告》及其摘要；
6.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》；
7.00 《关于变更部分募集投资项目的公告》；
8.00 《修订<募集资金管理制度>的议案》 |
|
|
2023-04-12
|
2023年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-28
|
关于实际控制人及一致行动人股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-03-24
|
2023年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-03-22
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-03-08
|
关于拟与京山市人民政府签订《5GWH锂电池生产项目投资合同》的公告 |
深交所公告 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-03-08
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟与京山市人民政府签订<5GWH锂电池生产项目投资合同>的议案》；
2.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》； |
|
|
2023-03-08
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟与京山市人民政府签订<5GWH锂电池生产项目投资合同>的议案》；
2.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》； |
|
|
2023-03-01
|
关于实际控制人及一致行动人减持股份超过1%公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-02-28
|
第五届董事会2023年第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-02-27
|
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-02-23
|
关于再次延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-02-20
|
关于延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-02-16
|
关于实际控制人及一致行动人减持股份超过1%公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-02-03
|
2023年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-02-01
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-01-13
|
关于股东通过竞价交易减持公司股票价格低于发布预披露公告前一个交易日收盘价的致歉公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-01-04
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
1.01 关于选举张华农先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02 关于选举徐可蓉女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.03 关于选举赵小丽女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.04 关于选举罗贤旭先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.05 关于选举唐涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.06 关于选举何天龙先生为公司第五届董事会非独立董事；
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 关于选举张华先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02 关于选举冯艳芳女士为公司第五届董事会独立董事；
2.03 关于选举冯绍津女士为公司第五届董事会独立董事；
3.00 《关于监事会换届选举的议案》；
3.01 关于选举罗晓燕女士为第五届监事会非职工代表监事；
3.02 关于选举韩哲先生为第五届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》；
5.00 《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
6.00 《关于公司及子公司融资租赁和保理业务暨提供担保的议案》；
7.00 《关于公司及子公司向银行及金融机构申请综合授信额度暨相关担保的议案》 |
|
|
2023-01-04
|
第四届董事会2022年第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2023-01-04
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
1.01 关于选举张华农先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02 关于选举徐可蓉女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.03 关于选举赵小丽女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.04 关于选举罗贤旭先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.05 关于选举唐涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.06 关于选举何天龙先生为公司第五届董事会非独立董事；
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 关于选举张华先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02 关于选举冯艳芳女士为公司第五届董事会独立董事；
2.03 关于选举冯绍津女士为公司第五届董事会独立董事；
3.00 《关于监事会换届选举的议案》；
3.01 关于选举罗晓燕女士为第五届监事会非职工代表监事；
3.02 关于选举韩哲先生为第五届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》；
5.00 《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
6.00 《关于公司及子公司融资租赁和保理业务暨提供担保的议案》；
7.00 《关于公司及子公司向银行及金融机构申请综合授信额度暨相关担保的议案》 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-29
|
关于合同进展的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2022-12-20
|
2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2022-11-10
|
2022年第三次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2022-11-08
|
关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2022-10-26
|
关于召开2022年第三次临时股东大会通知的补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
|
2022-10-25
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2.00 《关于香港雄韬电源有限公司向深圳市雄韬锂电有限公司增资入股的议案》；
3.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-10-25
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
雄韬股份现发布 |
|
| | | |
