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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-12
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-06-12,恢复交易日：2018-06-27 ，2018-06-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据有关规定，深圳证券交易所需对本次重大资产购买相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自2018年6月12日开市起停牌 |
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次交易方案概述本次交易的具体方案
2.02 交易方式
2.03 标的资产
2.04 交易对方
2.05 标的资产的评估基准日
2.06 交易价格及定价依据
2.07 交易对价的支付方式
2.08 本次交易的交割
2.09 业绩补偿
2.10 过渡期及期间的损益安排
2.11 人员安排和债权债务处理
2.12 本次重大资产购买决议的有效期
3.00 关于签署附生效条件的《关于重庆富易达科技有限公司之股权转让及增资协议》的议案
4.00 关于《深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于本次交易构成关联交易的议案
7.00 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案
8.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9.00 关于提请批准本次重组相关的备考审计报告和资产评估报告的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
12.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15.00 关于变更部分募集资金投资项目建设内容和实施地点暨向子公司增资的议案
16.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次交易方案概述本次交易的具体方案
2.02 交易方式
2.03 标的资产
2.04 交易对方
2.05 标的资产的评估基准日
2.06 交易价格及定价依据
2.07 交易对价的支付方式
2.08 本次交易的交割
2.09 业绩补偿
2.10 过渡期及期间的损益安排
2.11 人员安排和债权债务处理
2.12 本次重大资产购买决议的有效期
3.00 关于签署附生效条件的《关于重庆富易达科技有限公司之股权转让及增资协议》的议案
4.00 关于《深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于本次交易构成关联交易的议案
7.00 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案
8.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9.00 关于提请批准本次重组相关的备考审计报告和资产评估报告的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
12.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15.00 关于变更部分募集资金投资项目建设内容和实施地点暨向子公司增资的议案
16.00 关于变更部分募集资金用途的议案
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2018-06-12
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关于重大资产重组的一般风险提示暨停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌,风险提示 |
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公司股票将自2018年6月12日开市起停牌 |
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2018-06-05
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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王子新材现发布 |
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2018-05-25
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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王子新材现发布 |
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2018-05-23
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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王子新材现发布 |
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2018-05-22
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关于筹划重大资产重组事项的公告 |
深交所公告 |
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王子新材现发布 |
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2018-05-18
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关于参股公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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王子新材现发布 |
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2018-05-16
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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王子新材现发布 |
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2018-05-08
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关于签订投资意向书的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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王子新材现发布 |
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2018-04-24
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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王子新材现发布 |
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2018-04-24
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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王子新材现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2018年度财务预算报告》的议案
7.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案
10.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2018年度财务预算报告》的议案
7.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案
10.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
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2018-04-18
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关于新设二级控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告 |
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王子新材现发布 |
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2018-04-12
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2017年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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王子新材现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于控股股东及一致行动人股份减持计划实施进展的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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王子新材现发布 |
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2018-03-20
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关于全资子公司设立子公司的公告 |
深交所公告 |
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王子新材现发布 |
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2018-03-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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王子新材现发布 |
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2018-02-09
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关于全资二级子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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王子新材现发布 |
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2018-02-06
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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王子新材现发布 |
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2018-01-23
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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王子新材现发布 |
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2018-01-12
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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王子新材现发布 |
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2018-01-08
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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王子新材现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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王子新材现发布 |
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2017-12-27
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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王子新材现发布 |
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2017-12-08
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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王子新材现发布 |
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2017-12-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售的股东人数共4人;
2、本次解除限售股份数量为55,980,000股,占总股本的66.47%;
3、本次限售股份可上市流通日期：2017年12月4日 |
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