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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-03
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关于2022年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2022-08-16
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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光华科技现发布 |
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2022-08-16
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈汉昭先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举郑靭先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举杨荣政先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举杨应喜先生为公司第五届董事会董事
1.05 选举蔡雯女士为公司第五届董事会董事
1.06 选举庄胜加先生为公司第五届董事会董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举彭朝辉先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举梁振锋先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈鸣才先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王珏先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举王志勇先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-16
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈汉昭先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举郑靭先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举杨荣政先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举杨应喜先生为公司第五届董事会董事
1.05 选举蔡雯女士为公司第五届董事会董事
1.06 选举庄胜加先生为公司第五届董事会董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举彭朝辉先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举梁振锋先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈鸣才先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王珏先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举王志勇先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-07-23
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关于股东减持公司股份超过1%暨减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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光华科技现发布 |
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2022-07-14
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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光华科技现发布 |
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2022-07-11
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关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告 |
深交所公告，其它 |
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光华科技现发布 |
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2022-07-05
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关于2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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光华科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2022-06-02
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关于2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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光华科技现发布 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2022-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2022-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2022-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-01
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关于2021年年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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光华科技现发布 |
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2022-05-28
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2021年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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光华科技现发布 |
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2022-05-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-05-13
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2022-04-21
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年年度董事会工作报告》
3.00 《2021年年度监事会工作报告》
4.00 《2021年年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度及2022年度薪酬的议案》
6.01 董事长陈汉昭先生薪酬（2021 年度董事薪酬（含税））
6.02 董事杨应喜先生薪酬（2021 年度董事薪酬（含税））
6.03 独立董事津贴（2021 年度董事薪酬（含税））
6.04 董事长陈汉昭先生基本薪酬（2022 年度董事薪酬（含税））
6.05 董事杨应喜先生基本薪酬（2022 年度董事薪酬（含税））
6.06 独立董事津贴（2022 年度董事薪酬（含税））
7.00 《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年年度董事会工作报告》
3.00 《2021年年度监事会工作报告》
4.00 《2021年年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度及2022年度薪酬的议案》
6.01 董事长陈汉昭先生薪酬
6.02 董事杨应喜先生薪酬
6.03 独立董事津贴
6.04 董事长陈汉昭先生基本薪酬
6.05 董事杨应喜先生基本薪酬
6.06 独立董事津贴
7.00 《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年年度董事会工作报告》
3.00 《2021年年度监事会工作报告》
4.00 《2021年年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度及2022年度薪酬的议案》(一)2021年度董事薪酬(含税)
6.01 董事长陈汉昭先生薪酬
6.02 董事杨应喜先生薪酬
6.03 独立董事津贴(二)2022年度董事薪酬(含税)
6.04 董事长陈汉昭先生基本薪酬
6.05 董事杨应喜先生基本薪酬
6.06 独立董事津贴
7.00 《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2022-04-01
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关于与地上铁租车（深圳）有限公司签署战略合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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光华科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-30; 一次变更日期: 2022-04-21; 一次变更公告日期: 2022-04-19; |
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2022-02-23
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关于与奥动新能源汽车科技有限公司、松下电器（中国）有限公司签署战略合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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光华科技现发布 |
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2022-01-25
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2021年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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光华科技现发布 |
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2022-01-01
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关于2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目是否属于高耗能、高排放项目说明的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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光华科技现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-21 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-30; 一次变更日期: 2022-04-21; 一次变更公告日期: 2022-04-19; |
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2021-12-28
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关于与奥动新能源汽车科技有限公司签署战略合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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光华科技现发布 |
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2021-12-18
|
关于2021年第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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