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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.00 《关于2021年向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3.00 《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.00 《关于2021年向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3.00 《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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光华科技现发布 |
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2023-04-22
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关于收到深圳证券交易所《关于广东光华科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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光华科技现发布 |
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2023-04-11
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募集说明书 |
深交所公告，其它 |
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光华科技现发布 |
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2023-03-31
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关于2021年、2022年年度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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光华科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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关于2022年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2023-03-24
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关于对外投资设立全资孙公司的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2023-03-17
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关于2023年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2023-03-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年年度董事会工作报告》
3.00 《2022年年度监事会工作报告》
4.00 《2022年年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事2022年度及2023年度薪酬的议案》(一)2022年度董事薪酬(含税)
6.01 董事长陈汉昭先生薪酬
6.02 董事庄胜加先生薪酬
6.03 董事余军文先生薪酬
6.04 独立董事津贴(二)2023年度董事薪酬(含税)
6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬
6.06 董事庄胜加先生基本薪酬
6.07 董事余军文先生基本薪酬
6.08 独立董事津贴
7.00 《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于补选公司独立董事的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-03-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年年度董事会工作报告》
3.00 《2022年年度监事会工作报告》
4.00 《2022年年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事2022年度及2023年度薪酬的议案》(一)2022年度董事薪酬(含税)
6.01 董事长陈汉昭先生薪酬
6.02 董事庄胜加先生薪酬
6.03 董事余军文先生薪酬
6.04 独立董事津贴(二)2023年度董事薪酬(含税)
6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬
6.06 董事庄胜加先生基本薪酬
6.07 董事余军文先生基本薪酬
6.08 独立董事津贴
7.00 《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于补选公司独立董事的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-03-08
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2023-03-04
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-03-01
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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光华科技现发布 |
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2023-01-20
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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光华科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-03-08; 一次变更公告日期: 2023-03-06; |
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2022-12-14
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关于2022年第四次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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光华科技现发布 |
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2022-11-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2022-11-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2022-11-26
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2022-11-16
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关于2022年第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2022-10-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会补选非独立董事的议案》
1.01 选举余军文先生为公司第五届董事会董事 |
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2022-10-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会补选非独立董事的议案》
1.01 选举余军文先生为公司第五届董事会董事 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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光华科技现发布 |
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2022-10-22
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关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2022-10-01
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关于设立广州潮汇新能源投资合伙企业（有限合伙）的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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光华科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-03
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关于2022年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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