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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；
7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于为子公司提供担保额度的议案》；
9、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；
10、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》；
10.1选举潘先文先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2选举张志强先生为公司第三届董事会非独立董事
10.3选举杨兴志先生为公司第三届董事会非独立董事
10.4选举张凯先生为公司第三届董事会非独立董事
10.5选举范玉金先生为公司第三届董事会非独立董事
10.6选举潘敬坤先生为公司第三届董事会非独立董事
11、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
11.1选举钱觉时先生为公司第三届董事会独立董事
11.2选举苑书涛先生为公司第三届董事会独立董事
11.3选举杜勇先生为公司第三届董事会独立董事
12、《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》；
12.1选举杨敏女士为公司第三届监事会股东代表监事
12.2选举王洪进先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2016-03-15
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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2016-03-14
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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三圣特材现发布 |
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2016-03-07
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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2016-02-29
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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三圣特材现发布 |
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2016-02-23
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关于副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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2016-02-22
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关于重大资产重组停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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三圣特材现发布 |
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2016-02-22
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2015年年度保荐工作报告书 |
深交所公告，其它 |
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三圣特材现发布 |
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2016-02-18
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关于重大事项停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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三圣特材现发布 |
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2016-02-05
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除股份限售的股东人数为31人,解除限售股份数量为13,254,498股,占总股本的9.2045%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2016年2月17日 |
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2016-02-04
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关于重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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2016-02-02
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.88
净资产收益率(%)：11.10
二、每10股派发现金红利2.50元(含税),转增5股 |
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2016-01-29
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关于股东股份被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三圣特材现发布 |
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2016-01-28
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关于重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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2016-01-21
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-01-21,恢复交易日：2016-04-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项，收购金额有可能达到需提交股东大会审议的相关标准。因该事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年1月21日（星期四）上午开市起停牌,公司将在有关事项确定后通过指定媒体披露相关公告 |
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2016-01-21
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关于重大事项停牌公告 |
深交所公告 |
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公司股票(证券简称：三圣特材,证券代码：002742)自2016年1月21日上午开市起停牌 |
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2016-01-21
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-01-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项，收购金额有可能达到需提交股东大会审议的相关标准。因该事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年1月21日（星期四）上午开市起停牌,公司将在有关事项确定后通过指定媒体披露相关公告 |
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2016-01-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项，收购金额有可能达到需提交股东大会审议的相关标准。因该事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年1月21日（星期四）上午开市起停牌,公司将在有关事项确定后通过指定媒体披露相关公告 |
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2016-01-21
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-01-21,恢复交易日：2016-04-29 ，2016-04-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项，收购金额有可能达到需提交股东大会审议的相关标准。因该事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年1月21日（星期四）上午开市起停牌,公司将在有关事项确定后通过指定媒体披露相关公告 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-02-02 |
拟披露年报 |
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2015-12-25
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(002742) 三圣特材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 49127220.00 2105208.00
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 13549225.00 43407.00
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10231290.00 46600.00
华泰证券嘉兴纺工路证券营业部 9675380.00 20504000.00
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 6074362.00 39992.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券嘉兴纺工路证券营业部 9675380.00 20504000.00
国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 4409.00 17087022.00
国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 3095676.00 15107307.00
恒泰证券股份有限公司温州古岸路证券营业部 4779480.00 10985000.00
中泰证券股份有限公司荣成石岛黄海中路证券营业部 87700.00 9539947.00
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2015-10-30
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.59
净资产收益率(%)：7.66 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-08-27
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关于公司董事长增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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三圣特材： |
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2015-08-26
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关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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| 其它 |
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2015-08-26
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关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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三圣特材： |
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2015-08-20
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关于公司董事长增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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三圣特材： |
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2015-08-17
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.40
净资产收益率(%)：5.45 |
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2015-08-11
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关于公司股东股权质押的公告 |
深交所公告 |
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三圣特材： |
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2015-07-30
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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三圣特材： |
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2015-07-30
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司之全资子公司拟与关联方共同投资参股重庆市春瑞医药化工股份有限公司的议案。
2、关于公司拟注册和发行不超过人民币5亿元中期票据的议案 |
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