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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-27
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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2016-06-14
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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三圣特材现发布 |
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2016-06-13
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关于公司高级管理人员减持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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三圣特材现发布 |
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2016-06-13
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关于与辽源市人民政府签署战略合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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三圣特材现发布 |
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2016-06-02
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三圣特材现发布 |
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2016-05-31
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关于子公司为公司提供担保额度的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三圣特材现发布 |
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2016-05-19
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2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2016-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2016-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2016-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度转增，10转增5转增上市日 ，2016-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2015年年度权益分派方案为：每10股派2.50元(含税),转增5股。
本次权益分派股权登记日为2016年5月23日,除权除息日为2016年5月24日 |
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2016-05-19
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2015年年度转增，10转增5除权日 ，2016-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度转增，10转增5登记日 ，2016-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-17
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
议案2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1本次交易的总体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1交易对方
2.2.2标的资产
2.2.3标的资产的定价方式、交易价格及支付方式
2.2.4股票发行种类和面值
2.2.5发行方式及发行对象
2.2.6发行价格与定价依据
2.2.7发行数量
2.2.8上市地点
2.2.9股份锁定期安排
2.2.10目标公司滚存未分配利润的安排
2.2.11标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
2.2.12利润承诺和补偿的原则性安排
2.2.13标的资产权属转移和违约责任
2.3募集配套资金
2.3.1股票发行种类和面值
2.3.2发行对象
2.3.3认购方式
2.3.4发行价格及定价依据
2.3.5发行数量
2.3.6募集资金用途
2.3.7上市地点
2.3.8锁定期安排
2.4上市公司滚存未分配利润的处置
2.5决议有效期
议案3关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案
议案4关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案5关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
议案6关于《重庆三圣特种建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案7关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
议案8关于签订附生效条件的《利润承诺和补偿协议》及其补充协议的议案
议案9关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告及评估报告的议案
议案10关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜是否摊薄公司即期回报的议案
议案11关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
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2016-05-17
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三圣特材现发布 |
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2016-04-29
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重大资产重组复牌公告 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.18
净资产收益率(%)：2.08 |
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2016-04-21
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关于重大资产重组一般风险提示暨暂不复牌的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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三圣特材现发布 |
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2016-04-18
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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三圣特材现发布 |
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2016-04-12
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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2016-04-06
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动,分配方案,中介机构变动,借款 |
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三圣特材现发布 |
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2016-04-06
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三圣特材现发布 |
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2016-04-05
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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三圣特材现发布 |
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2016-04-05
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-28
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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2016-03-22
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三圣特材现发布 |
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2016-03-21
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关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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2016-03-17
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关于股东股份被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三圣特材现发布 |
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2016-03-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；
7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于为子公司提供担保额度的议案》；
9、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；
10、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》；
10.1 选举潘先文先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2 选举张志强先生为公司第三届董事会非独立董事
10.3 选举杨兴志先生为公司第三届董事会非独立董事
10.4 选举张凯先生为公司第三届董事会非独立董事
10.5 选举范玉金先生为公司第三届董事会非独立董事
10.6 选举潘敬坤先生为公司第三届董事会非独立董事
11、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
11.1选举钱觉时先生为公司第三届董事会独立董事
11.2选举苑书涛先生为公司第三届董事会独立董事
11.3选举杜勇先生为公司第三届董事会独立董事
12、《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》；
12.1选举杨敏女士为公司第三届监事会股东代表监事
12.2选举王洪进先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2016-03-15
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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三圣特材现发布 |
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