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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-01
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2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2016-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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木林森现发布 |
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2016-03-10
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平安证券有限责任公司关于公司2015年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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木林森现发布 |
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2016-03-08
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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木林森现发布 |
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2016-03-02
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关于举行2015年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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木林森现发布 |
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2016-02-29
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.58
净资产收益率(%)：10.98
二、每10股派1.20元(含税) |
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2016-02-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<木林森股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<木林森股份有限公司监事会2015年度工作报告>的议案》；
3、审议《关于<木林森股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于2016年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》；
5、审议《关于2016年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》；
6、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》；
8、审议《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》；
9、审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 |
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2016-02-15
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关于解除限售股份的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1. 本次解除限售股份的数量为29,999,700股,占公司总股本的6.75%。
2. 本次解除限售股份可上市流通日为2016年2月17日 |
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2016-01-28
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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木林森现发布 |
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2016-01-26
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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木林森现发布 |
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2016-01-09
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案第二次修订的议案》
2、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》；
3、审议《公司董事和高级管理人员关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》；
4、审议《关于修订公司2015年度私募债发行方案的议案》 |
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2016-01-09
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案第二次修订的议案》
2、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》；
3、审议《公司董事和高级管理人员关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》；
4、审议《关于修订公司2015年度私募债发行方案的议案》 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-02-29 |
拟披露年报 |
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2015-12-30
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2015年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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木林森现发布 |
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2015-12-12
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》；
2、审议《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》；
3、审议《关于发行私募债的议案》；
4、审议《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》；
5、审议《关于对香港全资子公司增资的议案》 |
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2015-10-30
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.570
净资产收益率(%)：10.94 |
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2015-10-13
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2 关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式及发行时间
（3） 发行对象及认购方式
（4） 发行价格及定价原则
（5） 发行数量
（6） 限售期
（7） 本次非公开发行股票的上市安排
（8） 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
（9） 本次非公开发行股票决议有效期
（10） 募集资金投向
议案3 关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案
议案4 关于公司对子公司提供担保额度的议案 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-24
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关于深圳证券交易所2015年半年报的问询函的回复公告 |
深交所公告 |
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木林森： |
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2015-09-17
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关于2015年半年度报告全文的更正公告 |
深交所公告 |
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木林森： |
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2015-09-11
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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木林森： |
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2015-08-27
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关于2015年半年度报告全文的更正公告 |
深交所公告，财务指标,违规,业绩预测 |
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木林森： |
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2015-08-26
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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木林森： |
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2015-08-14
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2015年度第一期短期融资券发行情况公告 |
深交所公告 |
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木林森： |
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2015-08-12
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知(更新后) |
深交所公告 |
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木林森： |
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2015-08-11
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复牌公告 |
深交所公告 |
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本公司股票自2015年8月11日开市起复牌 |
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2015-08-11
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式及发行时间；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行价格及定价原则；
（5）发行数量；
（6）限售期；
（7）本次非公开发行股票的上市安排；
（8）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排；
（9）本次非公开发行股票决议有效期；
（10）募集资金投向。
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
5、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案》； |
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2015-08-08
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关于筹划重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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木林森： |
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2015-08-01
|
关于筹划重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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木林森： |
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2015-07-25
|
关于筹划重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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