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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-23
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(002747) 埃斯顿:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 41354895.00 90799991.00
机构专用 20745373.00
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 19554011.00 34182.00
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 19138165.00 19210440.00
机构专用 8548437.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 41354895.00 90799991.00
机构专用 19921758.00
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 19138165.00 19210440.00
机构专用 17367331.00
光大证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 16307065.00
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2020-07-10
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-07-03
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关于召开公司2020年第二次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴波为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吴侃为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举袁琴为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举诸春华为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举周爱林为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举钱巍为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举汤文成为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举冯虎田为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李翔为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举顾晓霞为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王佳敏为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案
5.00 关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
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2020-06-24
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴波为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吴侃为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举袁琴为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举诸春华为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举周爱林为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举钱巍为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举汤文成为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举冯虎田为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李翔为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举顾晓霞为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王佳敏为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案
5.00 关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
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2020-06-24
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-06-24
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称 |
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2020-06-12
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关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-06-11
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股东关于减持公司股份超过1%暨提前终止减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-06-05
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-05-27
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-05-18
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关于与颐中烟草（集团）有限公司签署战略合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-05-16
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关于公司持股5%以上股东计划减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-05-15
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关于举行2019年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-04-29
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关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事项的公告 |
深交所公告 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-04-28
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2019年度独立董事述职报告（李翔） |
深交所公告 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
提案编码 提案名称
7.00 关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案
8.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事制度》的议案
13.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
14.00 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
15.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
16.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
17.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案
8.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事制度》的议案
13.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
14.00 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
15.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
16.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
17.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 |
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2020-04-25
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2020年第一次临时股东大会的法律意见书 |
深交所公告 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-04-24
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关于公司及子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-04-11
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-04-10
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关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-04-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于本次重大资产重组方案调整的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
3.00 关于公司重大资产购买暨关联交易的议案
3.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案
3.02 交易对方
3.03 标的资产
提案编码 提案名称
3.04 交易价格
3.05 过渡期间损益安排
3.06 滚存利润的分配
3.07 业绩承诺及补偿安排
3.08 债权债务转移
3.09 本次交易决议的有效期
4.00 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
5.00 关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案
7.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案
11.00 关于防范本次重大资产重组事项摊薄即期回报风险措施的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
13.00 关于签署本次重大资产重组相关协议的议案
13.01 公司与交易对方签署《重大资产购买协议》
13.02 公司与交易对方签署《业绩承诺补偿协议》
14.00 关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案
提案编码 提案名称
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
16.00 关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
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2020-04-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于本次重大资产重组方案调整的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
3.00 关于公司重大资产购买暨关联交易的议案
3.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 交易价格
3.05 过渡期间损益安排
3.06 滚存利润的分配
3.07 业绩承诺及补偿安排
3.08 债权债务转移
3.09 本次交易决议的有效期
4.00 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
5.00 关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案
7.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案
11.00 关于防范本次重大资产重组事项摊薄即期回报风险措施的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
13.00 关于签署本次重大资产重组相关协议的议案
13.01 公司与交易对方签署《重大资产购买协议》
13.02 公司与交易对方签署《业绩承诺补偿协议》
14.00 关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
16.00 关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
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2020-04-09
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关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-04-02
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关于子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-18
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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埃斯顿现发布 |
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2020-03-14
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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埃斯顿现发布 |
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