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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2020-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2020-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2020-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-26
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关于股东开展融资融券业务的公告 |
深交所公告，其它 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-05-23
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-05-21
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关于公司控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-05-11
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关于控股股东通过大宗交易方式减持股份达到1%的补充公告 |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-05-09
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关于控股股东通过大宗交易方式减持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《2019年度利润分配方案》
7.00 《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的议案》
9.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《2019年度利润分配方案》
7.00 《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的议案》
9.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2020-04-30
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2019年度独立董事述职报告（刘双明） |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-04-28
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关于控股股东减持公司股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-04-24
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关于变更2019年经审计年度报告披露日期的申请 |
深交所公告，日期变动 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-04-17
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-04-07
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-04-02
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关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的补充公告 |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-03-31
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-31
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-03-27
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-03-24
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-03-10
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-02-27
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-02-20
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 定价基准日、发行价格和定价原则
1.02 发行数量
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行股份的限售期
1.05 决议有限期限
2.00 《昇兴集团股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 |
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2020-02-20
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-02-20
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 定价基准日、发行价格和定价原则
1.02 发行数量
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行股份的限售期
1.05 决议有限期限
2.00 《昇兴集团股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 |
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2020-02-06
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-01-10
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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昇兴股份现发布 |
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2020-01-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林永贤先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举林永保先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举邵聪慧先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘嘉屹先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈工先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘双明先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举刘利剑先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈培铭先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举张泉先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》 |
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2020-01-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林永贤先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举林永保先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举邵聪慧先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘嘉屹先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈工先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘双明先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举刘利剑先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈培铭先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举张泉先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》 |
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