公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-08-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-08-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 采用等额选举
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举高兴江先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举邱建荣先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举杨国华先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举邹伟民先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举刘华峰先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举李郑周先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵敏女士为第六届董事会独立董事
2.02 选举成国光先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举张臻悦先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举沈惠玉女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐法根先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-07-26
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第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
深交所公告,投资项目 |
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永兴材料现发布 |
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2022-07-15
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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永兴材料现发布 |
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2022-07-09
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关于全资子公司涉及诉讼案件的进展公告 |
深交所公告,诉讼仲裁 |
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永兴材料现发布 |
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2022-07-07
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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永兴材料现发布 |
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2022-07-01
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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永兴材料现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-09 |
拟披露中报 |
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2022-06-21
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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永兴材料现发布 |
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2022-06-11
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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永兴材料现发布 |
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2022-06-09
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关于永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告(更新2022年一季报) |
深交所公告,其它 |
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永兴材料现发布 |
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2022-06-07
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永兴材料现发布 |
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2022-05-21
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关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告 |
深交所公告,发行(上市)情况 |
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永兴材料现发布 |
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2022-05-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-06-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000登记日 ,2022-05-26 |
登记日,分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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永兴材料现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000红利发放日 ,2022-05-27 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000除权日 ,2022-05-27 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-05-18
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,关联交易 |
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永兴材料现发布 |
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2022-05-09
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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永兴材料现发布 |
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2022-04-29
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关于控股子公司提起诉讼案件的进展公告 |
深交所公告,诉讼仲裁 |
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永兴材料现发布 |
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2022-04-27
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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永兴材料现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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永兴材料现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
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2022-04-21
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关于举行2021年度报告网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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永兴材料现发布 |
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2022-04-20
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关于宜丰县花桥矿业有限公司采矿许可证变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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永兴材料现发布 |
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2022-04-16
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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永兴材料现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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永兴材料现发布 |
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2022-03-17
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2022年1至2月主要经营数据的公告 |
深交所公告,其它 |
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永兴材料现发布 |
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2022-03-15
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第五届董事会第十九次临时会议决议公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产),关联交易 |
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永兴材料现发布 |
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