| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-08-21
|
专项审计报告 |
深交所公告 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-08-15
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》
7.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
11.00 《关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于拟将耐磨材料业务相关资产重组注入全资子公司并对其增资的议案》 |
|
|
2020-08-15
|
关于与特定对象签署附生效条件之股份认购协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-08-15
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》
7.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
11.00 《关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于拟将耐磨材料业务相关资产重组注入全资子公司并对其增资的议案》 |
|
|
2020-08-05
|
关于股东减持计划期限届满暨实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-07-16
|
第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-07-09
|
2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-23
|
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-06-23
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人杨剑
1.02 非独立董事候选人李华
1.03 非独立董事候选人周琦
1.04 非独立董事候选人李结平
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人胡华勇
2.02 独立董事候选人李健
2.03 独立董事候选人钟刚
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 非职工监事候选人饶琛敏
3.02 非职工监事候选人钟华
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
|
|
2020-06-23
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人杨剑
1.02 非独立董事候选人李华
1.03 非独立董事候选人周琦
1.04 非独立董事候选人李结平
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人胡华勇
2.02 独立董事候选人李健
2.03 独立董事候选人钟刚
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 非职工监事候选人饶琛敏
3.02 非职工监事候选人钟华
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
|
|
2020-06-19
|
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持比例达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-06-03
|
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持比例达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-05-20
|
2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-05-11
|
第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-05-09
|
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-05-07
|
关于持股5%以上股东减持时间过半的公告 |
深交所公告 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-04-28
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司2020年度流动资金贷款额度的议案》
8.00 《关于为控股子公司康富科技有限公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》 |
|
|
2020-04-28
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司2020年度流动资金贷款额度的议案》
8.00 《关于为控股子公司康富科技有限公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》 |
|
|
2020-04-28
|
光大证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见 |
深交所公告 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-04-25
|
关于公司董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-04-10
|
关于公司股东完成股份过户登记暨控制权发生变更的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-03-31
|
关于公司股东股份协议转让的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-05
|
关于持股5%以上股东减持进展暨减持比例达到1%的公告 |
深交所公告 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-02-28
|
2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-02-26
|
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告 |
深交所公告 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-02-06
|
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-01-22
|
关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-01-21
|
关于公司股东签署《股份转让协议书》暨控制权发生变更的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
|
2020-01-17
|
2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
凤形股份现发布 |
|
| | | |
