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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-01
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2017-06-16
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关于董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
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凤形股份现发布 |
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2017-06-15
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
1.01 选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈维新先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举赵金华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王志宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举沈茂林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举邓明先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
2.01 选举木利民先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张林先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（各子议案需逐项表决）
3.01 选举李玉海先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举罗明九先生为公司第四届监事会股东代表监事
4、审议《关于独立董事津贴的议案》
5、审议《关于增加银行贷款授信额度的议案》 |
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2017-06-15
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2017-06-03
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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凤形股份现发布 |
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2017-04-20
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关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2017-04-08
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关于董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2017-04-06
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凤形股份现发布 |
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2017-04-06
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2016年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2017-04-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-06
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2016年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2017-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-06
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2016年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2017-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2017-03-11
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2017-02-25
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举行2016年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2017-02-17
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.12
净资产收益率(%)：1.79
分配预案为：每10股派发现金红利0.40元(含税) |
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2017-02-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
议案2 关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
议案3 关于《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017年度财务预算报告》的议案
议案4 关于《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报摘要》的议案
议案5 关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
议案6 关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
议案7 关于《公司2017年预计日常关联交易》的议案
议案8 关于《公司聘任2017年度审计机构》的议案
议案9 关于《公司2017年度流动资金贷款额度》的议案
议案10 审议关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案》的议案 |
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2017-01-26
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2016年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凤形股份现发布 |
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2017-01-24
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凤形股份现发布 |
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2017-01-09
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光大证券股份有限公司关于公司定期现场检查报告(2016年) |
深交所公告，其它 |
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凤形股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-27
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关于非公开发行股票反馈意见申请延期回复的公告 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2016-12-06
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2016-11-29
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关于签署公司上市募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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2016-11-15
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关于收到国有土地使用权收回补偿款的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,非常补贴 |
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凤形股份现发布 |
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2016-10-27
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.13
净资产收益率(%)：1.93 |
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2016-10-26
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关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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凤形股份现发布 |
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2016-10-21
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
深交所公告 |
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凤形股份现发布 |
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