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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-23
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2017年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2018-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-23
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2017年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2018-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-17
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国恩股份现发布 |
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2018-03-31
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关于大股东股权质押的公告 |
深交所公告 |
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国恩股份现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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关于召开2017年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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国恩股份现发布 |
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度报告全文及其摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的预案》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
10.00 《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
12.00 《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>并办理工商登记备案的议案》
15.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票提案 --
1.00 《公司2017年度报告全文及其摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的预案》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
10.00 《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
12.00 《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>并办理工商登记备案的议案》
15.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
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2018-03-26
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.85
净资产收益率：22.23%
分配预案为：每10股派发现金红利1.30元(含税) |
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2018-03-24
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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国恩股份现发布 |
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2018-03-14
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
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国恩股份现发布 |
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2018-02-23
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国恩股份现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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兴业证券股份有限公司关于公司2017年度定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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国恩股份现发布 |
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2017-11-17
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关于大股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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国恩股份现发布 |
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2017-10-12
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.5589
净资产收益率(%)：15.23% |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-16 |
拟披露季报 |
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2017-08-12
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关于2017年半年度报告的更正公告 |
深交所公告 |
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国恩股份现发布 |
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2017-07-31
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.32
净资产收益率：8.68% |
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2017-07-29
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国恩股份现发布 |
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2017-07-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整董事会成员人数的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
5.01选举王爱国先生为第三届董事会非独立董事
5.02选举李宗好先生为第三届董事会非独立董事
5.03选举张世德先生为第三届董事会非独立董事
5.04选举李慧颖女士为第三届董事会非独立董事
6、《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事
6.01选举王正平先生为第三届董事会独立董事
6.02选举罗福凯先生为第三届董事会独立董事
6.03选举丁乃秀女士为第三届董事会独立董事
7、《关于监事会换届选举的议案》
7.01选举张建东先生为第三届监事会非职工代表监事
7.02选举王胜利先生为第三届监事会非职工代表监事
8、《关于申请授信和借款额度的议案》 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-12
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关于非公开发行股票反馈意见回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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国恩股份现发布 |
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2017-06-08
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关于控股股东、实际控股人、董事长兼总经理向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告之补充公告 |
深交所公告，其它 |
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国恩股份现发布 |
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2017-04-25
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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国恩股份现发布 |
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2017-04-18
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-18
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-18
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-24 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国恩股份现发布 |
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2017-03-22
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国恩股份现发布 |
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