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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-21
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于豁免公司原控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2020-09-01
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关于重大资产购买实施完成的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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高科石化现发布 |
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2020-08-26
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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高科石化现发布 |
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2020-08-18
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高科石化现发布 |
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2020-07-31
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 交易方式
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 评估基准日
2.05 交易价格、定价依据
2.06 过渡期间损益的归属
2.07 人员安置
2.08 业绩承诺及资产减值补偿
2.09 资产交割义务及违约责任
2.10 决议的有效期
3.00 《关于〈江苏高科石化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司签订重大资产重组相关协议的议案》
5.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
9.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
10.00 《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于批准本次重大资产购买暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
15.00 《江苏高科石化股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》
16.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
18.00 《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2020-07-31
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 交易方式
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 评估基准日
2.05 交易价格、定价依据
2.06 过渡期间损益的归属
2.07 人员安置
2.08 业绩承诺及资产减值补偿
2.09 资产交割义务及违约责任
2.10 决议的有效期
3.00 《关于〈江苏高科石化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司签订重大资产重组相关协议的议案》
5.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
9.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
10.00 《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于批准本次重大资产购买暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
15.00 《江苏高科石化股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》
16.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
18.00 《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2020-07-31
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关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高科石化现发布 |
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2020-07-27
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关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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高科石化现发布 |
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2020-07-14
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高科石化现发布 |
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2020-07-01
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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高科石化现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于筹划重大事项的进展公告 |
深交所公告 |
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高科石化现发布 |
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2020-06-22
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持股5%以上股东股份减持进展公告 |
深交所公告 |
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高科石化现发布 |
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2020-06-10
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2019年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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高科石化现发布 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2020-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2020-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2020-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-09
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关于筹划重大事项的进展公告 |
深交所公告 |
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高科石化现发布 |
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2020-06-03
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关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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高科石化现发布 |
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2020-05-26
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关于筹划重大事项的进展公告 |
深交所公告 |
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高科石化现发布 |
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2020-05-12
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关于筹划重大事项的进展公告 |
深交所公告 |
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高科石化现发布 |
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2020-05-08
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高科石化现发布 |
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2020-04-30
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关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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高科石化现发布 |
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2020-04-23
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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高科石化现发布 |
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2020-04-21
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关于持股5%以上股东拟减持部分公司股份计划预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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高科石化现发布 |
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度报告全文及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计工作的提案》 |
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2020-04-17
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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高科石化现发布 |
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2020-04-10
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高科石化现发布 |
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2020-04-09
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关于筹划重大事项的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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高科石化现发布 |
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2020-04-08
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第八届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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高科石化现发布 |
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2020-04-03
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关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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高科石化现发布 |
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