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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-07
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2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2018-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-29
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关于公司股东股份补充质押的公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-08 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天顺股份现发布 |
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2018-06-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
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2018-05-31
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关于子公司变更公司名称及经营范围的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天顺股份现发布 |
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2018-05-26
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-05-25
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关于实际控制人间接增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-05-12
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关于公司副总经理离职的公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-05-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《2018年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举
8.01 选举王普宇先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举胡晓玲女士为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举王继利先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举赵燕女士为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举慕慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事
8.06 选举孙慧女士为公司第四届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举
9.01 选举王海灵先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举边新俊先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举李宇立女士为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
10.01 选举赵素菲女士为公司第四届监事会监事
10.02 选举黄绍英女士为公司第四届监事会监事
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2018-05-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《2018年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举
8.01 选举王普宇先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举胡晓玲女士为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举王继利先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举赵燕女士为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举慕慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事
8.06 选举孙慧女士为公司第四届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举
9.01 选举王海灵先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举边新俊先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举李宇立女士为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
10.01 选举赵素菲女士为公司第四届监事会监事
10.02 选举黄绍英女士为公司第四届监事会监事 |
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2018-05-05
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天顺股份现发布 |
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2018-04-18
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-04-17
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关于举行2017年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天顺股份现发布 |
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2018-04-11
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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天顺股份现发布 |
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2018-03-31
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2018年度第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于公司股东股份补充质押的公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-03-22
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关于董事会秘书、副总经理离职的公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-02-28
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关于签订《战略合作协议》的公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-02-10
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第三届董事会第十九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-01-31
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2017年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天顺股份现发布 |
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2018-01-27
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-01-26
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-01-18
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关于股东减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-01-13
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-01-11
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关于增加经营范围并修订《公司章程》相应条款的进展公告 |
深交所公告 |
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天顺股份现发布 |
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2018-01-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天顺股份现发布 |
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2018-01-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
2.00 议案2：《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》 |
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2018-01-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
2.00 议案2：《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》
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