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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-09
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关于收到诉讼事项的公告 |
深交所公告 |
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丰元股份现发布 |
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2024-01-05
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中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司2023年度持续督导培训情况的报告 |
深交所公告 |
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丰元股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丰元股份现发布 |
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2023-12-27
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关于收到《民事判决书》暨诉讼事项的进展公告 |
深交所公告 |
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丰元股份现发布 |
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2023-12-23
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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丰元股份现发布 |
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2023-12-19
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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丰元股份现发布 |
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2023-11-29
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丰元股份现发布 |
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2023-11-25
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关于归还募集资金的公告 |
深交所公告 |
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丰元股份现发布 |
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2023-11-15
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2023年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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丰元股份现发布 |
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2023-11-11
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关于控股孙公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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丰元股份现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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丰元股份现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则》
2.04 《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》
2.05 《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》
2.06 《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》
2.07 《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》
2.08 《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》
2.09 《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》
2.10 《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》
2.11 《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》
2.12 《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则》
2.04 《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》
2.05 《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》
2.06 《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》
2.07 《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》
2.08 《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》
2.09 《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》
2.10 《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》
2.11 《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》
2.12 《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》 |
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2023-10-28
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关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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丰元股份现发布 |
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2023-10-27
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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丰元股份现发布 |
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2023-10-18
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关于持股5%以上股东减持时间届满未减持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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丰元股份现发布 |
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2023-10-09
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关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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丰元股份现发布 |
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2023-09-29
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关于为控股孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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丰元股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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丰元股份现发布 |
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2023-09-08
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关于控股股东质押股份全部解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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丰元股份现发布 |
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2023-09-05
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关于为控股孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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丰元股份现发布 |
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2023-09-02
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关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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丰元股份现发布 |
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2023-09-01
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关于公司2023年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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丰元股份现发布 |
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2023-08-31
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
3.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
4.00 《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举邓燕女士为第六届董事会非独立董事
5.02 选举万福信先生为第六届董事会非独立董事
5.03 选举陈令国先生为第六届董事会非独立董事
5.04 选举赵程先生为第六届董事会非独立董事
5.05 选举赵晓萌女士为第六届董事会非独立董事
5.06 选举赵凤芹女士为第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举周世勇先生为第六届董事会独立董事
6.02 选举金永成先生为第六届董事会独立董事
6.03 选举李健先生为第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举李桂臣先生为第六届监事会非职工代表监事
7.02 选举张明春先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-31
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
3.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
4.00 《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举邓燕女士为第六届董事会非独立董事
5.02 选举万福信先生为第六届董事会非独立董事
5.03 选举陈令国先生为第六届董事会非独立董事
5.04 选举赵程先生为第六届董事会非独立董事
5.05 选举赵晓萌女士为第六届董事会非独立董事
5.06 选举赵凤芹女士为第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举周世勇先生为第六届董事会独立董事
6.02 选举金永成先生为第六届董事会独立董事
6.03 选举李健先生为第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举李桂臣先生为第六届监事会非职工代表监事
7.02 选举张明春先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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