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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-05
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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东方中科现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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东方中科现发布 |
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2018-06-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名王戈为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
1.02 《关于提名刘国平为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
1.03 《关于提名王建平为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
1.04 《关于提名董飞为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
1.05 《关于提名伏谷清为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
1.06 《关于提名郑大伟为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名董纪昌为公司第四届董事会独立董事候选人的子议案》
2.02 《关于提名张树帆为公司第四届董事会独立董事候选人的子议案》
2.03 《关于提名金锦萍为公司第四届董事会独立董事候选人的子议案》
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名魏伟为公司第四届监事会监事候选人的子议案》
3.02 《关于提名侯筱琼为公司第四届监事会监事候选人的子议案》
4 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
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2018-06-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名王戈为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
1.02 《关于提名刘国平为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
1.03 《关于提名王建平为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
1.04 《关于提名董飞为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
1.05 《关于提名伏谷清为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
1.06 《关于提名郑大伟为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名董纪昌为公司第四届董事会独立董事候选人的子议案》
2.02 《关于提名张树帆为公司第四届董事会独立董事候选人的子议案》
2.03 《关于提名金锦萍为公司第四届董事会独立董事候选人的子议案》
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名魏伟为公司第四届监事会监事候选人的子议案》
3.02 《关于提名侯筱琼为公司第四届监事会监事候选人的子议案》
4 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2018-06-21
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2018-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-21
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2018-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-21
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2017年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东方中科现发布 |
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2018-06-21
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2018-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-14
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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东方中科现发布 |
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2018-06-07
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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东方中科现发布 |
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2018-06-01
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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东方中科现发布 |
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2018-05-26
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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东方中科现发布 |
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2018-05-22
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关于重大资产重组停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2018年5月22日开市时起开始停牌 |
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2018-05-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-05-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股票购买关联方资产，该事项有可能形成重大资产重组，涉及发行股票、支付现金等方式购买关联方资产，将达到提交公司股东大会审议的标准。具体方案尚在协商和沟通中，相关中介机构尚未确定。由于本次资产重组尚存在不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方中科，证券代码:002819）自2018年5月22日开市时起开始停牌 |
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2018-05-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-05-22,恢复交易日：2018-09-11 ，2018-09-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股票购买关联方资产，该事项有可能形成重大资产重组，涉及发行股票、支付现金等方式购买关联方资产，将达到提交公司股东大会审议的标准。具体方案尚在协商和沟通中，相关中介机构尚未确定。由于本次资产重组尚存在不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方中科，证券代码:002819）自2018年5月22日开市时起开始停牌 |
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2018-05-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-05-22,恢复交易日：2018-09-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股票购买关联方资产，该事项有可能形成重大资产重组，涉及发行股票、支付现金等方式购买关联方资产，将达到提交公司股东大会审议的标准。具体方案尚在协商和沟通中，相关中介机构尚未确定。由于本次资产重组尚存在不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方中科，证券代码:002819）自2018年5月22日开市时起开始停牌 |
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2018-05-11
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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东方中科现发布 |
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2018-05-08
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东方中科现发布 |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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东方中科现发布 |
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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东方中科现发布 |
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2018-04-24
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长城证券股份有限公司关于公司2017年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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东方中科现发布 |
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2018-04-21
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关于公司使用部分募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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东方中科现发布 |
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2018-04-18
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关于变更2017年度网上业绩说明会时间的公告 |
深交所公告 |
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东方中科现发布 |
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2018-04-17
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第三届董事会第十九次会议独立董事事前认可意见 |
深交所公告，其它 |
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东方中科现发布 |
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2018-04-16
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内部控制鉴证报告 |
深交所公告 |
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东方中科现发布 |
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2017年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2017年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2017年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2017年年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2018年日常关联交易的议案》(该议案需逐项表决)
7.01 《关于预计2018年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》
7.02 《关于预计2018年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
10.00 《关于注销北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司的议案》
11.00 《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》 |
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2018-04-14
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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东方中科现发布 |
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2018-04-03
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关于使用自有资金及部分募集资金购买保本型理财产品到期收回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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东方中科现发布 |
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2018-03-30
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关于2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方中科现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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