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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-11
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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裕同科技现发布 |
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2019-04-09
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中信证券股份有限公司关于公司2018年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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裕同科技现发布 |
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2019-04-03
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关于举办公司2018年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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裕同科技现发布 |
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《 2018 年度财务决算报告》的议案
2.00 关于《 2018 年度报告全文及其摘要》的议案
3.00 关于《 2018 年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《 2018 年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于《 2018 年度独立董事述职报告》的议案
6.00 关于《 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
9.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 债券期限
9.04 票面金额和发行价格
9.05 票面利率
9.06 还本付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定
9.09 转股价格的调整及计算方式
9.10 转股价格向下修正条款
9.11 转股股数确定方式
9.12 赎回条款
9.13 回售条款
9.14 转股年度有关股利的归属
9.15 发行方式及发行对象
9.16 向原股东配售的安排
9.17 债券持有人会议相关事项
9.18 本次募集资金用途
9.19 担保事项
9.20 募集资金存管
9.21 本次发行方案的有效期
10.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
12.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
15.00 关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
16.00 关于银行授信及调整对子公司担保额度的议案
17.00 关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的议案
18.00 关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案
19.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2019-03-28
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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裕同科技现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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裕同科技现发布 |
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2019-03-22
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关于股东股份质押变动的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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裕同科技现发布 |
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2019-03-21
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关于公司通过高新技术企业复审的公告 |
深交所公告 |
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裕同科技现发布 |
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2019-03-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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裕同科技现发布 |
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2019-03-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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裕同科技现发布 |
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2019-03-13
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关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股转增12股，派发现金红利人民币6.00元（含税） |
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2019-03-06
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关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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裕同科技现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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裕同科技现发布 |
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2019-02-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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裕同科技现发布 |
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2019-02-26
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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裕同科技现发布 |
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2019-02-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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裕同科技现发布 |
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2019-02-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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裕同科技现发布 |
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2019-01-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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裕同科技现发布 |
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2019-01-19
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2018年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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裕同科技现发布 |
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2019-01-04
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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裕同科技现发布 |
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2019-01-03
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关于回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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裕同科技现发布 |
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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裕同科技现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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裕同科技现发布 |
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2018-12-21
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关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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裕同科技现发布 |
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2018-12-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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裕同科技现发布 |
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2018-12-19
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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裕同科技现发布 |
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