| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2024-06-12
|
2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2024-05-21
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
6.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》
12.00 需逐项表决：《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
13.01 选举李茂洪先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举陈大江先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举刘风华先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举黄旭先生为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举吴海洋先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
14.01 选举杨禾女士为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举林桂成先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举林雪锋先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
15.01 选举卢花顺女士为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举李贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-05-21
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
6.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》
12.00 需逐项表决：《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
13.01 选举李茂洪先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举陈大江先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举刘风华先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举黄旭先生为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举吴海洋先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
14.01 选举杨禾女士为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举林桂成先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举林雪锋先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
15.01 选举卢花顺女士为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举李贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-05-21
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2024-05-06
|
第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2024-04-26
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2024-04-24
|
关于预计触发可转债转股价格修正条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2024-04-02
|
2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-01-03
|
2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-11-21
|
关于董事、高管减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2023-10-31
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2023-10-18
|
第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2023-10-10
|
第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2023-10-09
|
关于非公开发行股票批复到期失效的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
弘亚数控现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-27
|
2023年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2023-10-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-09-27
|
2023年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2023-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-09-27
|
2023年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2023-10-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-09-27
|
2023年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2023-10-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-09-27
|
2023年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2023-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-09-27
|
2023年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2023-10-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-09-27
|
2023年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2023-10-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-09-27
|
2023年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2023-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
