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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-29
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-08-28
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.1 回购股份的目的和用途
1.2 拟回购股份的方式
1.3 回购股份的价格区间、定价原则
1.4 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.5 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.6 回购股份的实施期限
1.7 回购股份决议的有效期
2 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3 《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
4 《关于回购注销限制性股票的议案》
5 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
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2018-08-28
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.1 回购股份的目的和用途
1.2 拟回购股份的方式
1.3 回购股份的价格区间、定价原则
1.4 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.5 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.6 回购股份的实施期限
1.7 回购股份决议的有效期
2 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3 《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
4 《关于回购注销限制性股票的议案》
5 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2018-08-28
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-08-28
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关于公司召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-08-16
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关于控股股东提议公司回购部分社会公众股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-08-08
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2018年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-08-04
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第三届董事会第二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-07-20
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关于公司董事提前终止股份减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-07-13
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-07-10
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关于董事减持股份实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-07-03
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-06-16
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关于董事减持股份实施进展的公告 |
深交所公告 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-06-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李茂洪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举LEEYANGWOO(中文名：李良雨)先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘雨华女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈大江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举李彬彬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄旭先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举伊松林先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举向旭家先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举彭朝辉先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举麦明月女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2018-06-06
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-05-15
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日 ，2018-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日 ，2018-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日 ，2018-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
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2018-04-18
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
深交所公告 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-04-18
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 |
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2018-04-17
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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弘亚数控现发布 |
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2018-04-09
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关于全资子公司收购意大利MasterwoodS.p.A.公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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弘亚数控现发布关于全资子公司收购意大利Masterwood S.p.A.公司股权的进展公告 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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弘亚数控现发布 |
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