公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-12-13
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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新宏泽现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新宏泽现发布 |
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2023-10-12
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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新宏泽现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新宏泽现发布 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新宏泽现发布 |
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2023-08-01
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新宏泽现发布 |
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2023-07-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张宏清先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举孟学女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举肖海兰女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举廖俊雄先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄贤畅先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举黄绚绚女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴桓桓女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张宏清先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举孟学女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举肖海兰女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举廖俊雄先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄贤畅先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举黄绚绚女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴桓桓女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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新宏泽现发布 |
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2023-07-01
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关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告 |
深交所公告 |
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新宏泽现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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新宏泽现发布 |
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2023-06-16
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2022年年度报告(更新后) |
深交所公告 |
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新宏泽现发布 |
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2023-06-01
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2022年年度送股,10送2登记日 ,2023-06-07 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
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新宏泽现发布 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000红利发放日 ,2023-06-08 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000除权日 ,2023-06-08 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000登记日 ,2023-06-07 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度送股,10送2送股上市日 ,2023-06-08 |
送股上市日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度送股,10送2除权日 ,2023-06-08 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-05-20
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新宏泽现发布 |
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2023-04-28
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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新宏泽现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度独立董事述职报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度报告全文及其摘要
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 2022年度内部控制自我评价报告
8.00 关于确认2022年度董事薪酬的议案
9.00 关于确认2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度独立董事述职报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度报告全文及其摘要
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 2022年度内部控制自我评价报告
8.00 关于确认2022年度董事薪酬的议案
9.00 关于确认2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-21
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关于变更签字会计师及项目质量复核人的公告 |
深交所公告,中介机构变动 |
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新宏泽现发布 |
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2023-04-19
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关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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新宏泽现发布 |
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