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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-16
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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道恩股份现发布 |
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2017-09-07
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2017年第三次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2017-08-30
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关于控股股东股权质押的公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2017-08-28
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关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动,高管变动 |
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道恩股份现发布 |
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2017-08-26
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关于收购资产进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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道恩股份现发布 |
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2017-08-25
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2017-08-21
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关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2017-08-10
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
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2017-08-10
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<公司章程>（二）的议案》
3、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2017-08-10
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.37
净资产收益率：5.97% |
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2017-07-20
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品进展的公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-10 |
拟披露中报 |
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2017-06-21
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2016年年度转增，10转增5登记日 ，2017-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-21
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2016年年度转增，10转增5除权日 ，2017-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-21
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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道恩股份现发布 |
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2017-06-21
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2017年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2017-06-21
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2016年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2017-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-21
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2016年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2017-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-21
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2016年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2017-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-21
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2016年年度转增，10转增5转增上市日 ，2017-06-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-06-15
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2017-05-24
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2017-05-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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道恩股份现发布 |
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2017-04-25
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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道恩股份现发布 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2016年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2016年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2016年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
7.01 选举于晓宁先生为第三届董事会董事
7.02 选举韩丽梅女士为第三届董事会董事
7.03 选举蒿文朋先生为第三届董事会董事
7.04 选举田洪池先生为第三届董事会董事
7.05 选举邢永胜先生为第三届董事会董事
7.06 选举梁兆涛先生为第三届董事会董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举胡迁林先生为第三届董事会独立董事
8.02 选举许世英先生为第三届董事会独立董事
8.03 选举梁坤女士为第三届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
9.01 选举宋慧东先生为第三届监事会监事
9.02 选举刘嘉厚先生为第三届监事会监事 |
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2017-04-15
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关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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道恩股份现发布 |
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2017-03-22
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2017年第一次临时股东大会会议决议的公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2017-03-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2. 《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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