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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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道恩股份现发布 |
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2019-08-17
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2019年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2019-08-13
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关于对全资子公司增资完成的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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道恩股份现发布 |
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2019-07-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》
3.00 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
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2019-07-31
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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道恩股份现发布 |
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2019-07-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》
3.00 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
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2019-07-03
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2019年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-07-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-20
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公司章程（2019年6月） |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2019-06-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺>的议案》
6.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2019-06-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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道恩股份现发布 |
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2019-06-14
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关于公司股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2019-06-01
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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道恩股份现发布 |
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2019-06-01
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-01
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2018年年度转增，10转增6登记日 ，2019-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-01
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2018年年度转增，10转增6转增上市日 ，2019-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-06-01
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2018年年度转增，10转增6除权日 ，2019-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-01
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-01
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-23
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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道恩股份现发布 |
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2019-05-16
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2018年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2019-05-11
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关于公司股东股份质押解除的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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道恩股份现发布 |
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2019-05-08
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关于2017年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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道恩股份现发布 |
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2019-05-06
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申港证券股份有限公司关于公司重大资产购买暨关联交易之持续督导报告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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道恩股份现发布 |
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2019-04-25
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告全文及<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于变更公司董事的议案》
14.00 《关于变更公司监事的议案》
15.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
16.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
17.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
18.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2019-04-24
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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道恩股份现发布 |
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2019-04-24
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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道恩股份现发布 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告全文及<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于变更公司董事的议案》
14.00 《关于变更公司监事的议案》
15.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
16.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
17.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
18.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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