| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-24
|
广发证券股份有限公司关于公司2017年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2018-04-23
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2018-04-18
|
关于2017年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2018-04-16
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2017年财务决算报告》的议案
4、关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《2017年年报全文》及摘要的议案
6、关于续聘2018年年度审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案
9、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件（修订稿）的议案
10、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格的向下修正
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 募集资金存管
10.19 担保事项
10.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
11、关于公司《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案
12、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案
13、关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
14、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
15、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案
16、关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况（修订稿）的议案
17、关于修改《公司章程》的议案
18、关于修改《监事会议事规则》的议案
19、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 |
|
|
2018-04-16
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2017年财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于审议《2017年年报全文》及摘要的议案
6.00 关于续聘2018年年度审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案
9.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件(修订稿)的议案
10.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格的向下修正
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 募集资金存管
10.19 担保事项
10.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
12.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
13.00 关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
14.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
15.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案
16.00 关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况(修订稿)的议案
17.00 关于修改《公司章程》的议案
18.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2018-04-16
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2017年财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于审议《2017年年报全文》及摘要的议案
6.00 关于续聘2018年年度审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案
9.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件(修订稿)的议案
10.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格的向下修正
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 募集资金存管
10.19 担保事项
10.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
12.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
13.00 关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
14.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
15.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案
16.00 关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况(修订稿)的议案
17.00 关于修改《公司章程》的议案
18.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
|
|
|
2018-04-16
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2018-04-09
|
关于使用闲置自有资金到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2018-04-03
|
关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-06
|
关于2017年限制性股票预留部分授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动,其它 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2018-02-13
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2018-02-08
|
2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2018-01-31
|
第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-27
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-12-14
|
关于签署对外投资协议的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-12-11
|
第二届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-12-11
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;
1.1 选举黄正聪为公司第三届董事会非独立董事;
1.2 选举孙永辉为公司第三届董事会非独立董事;
1.3 选举王毅然为公司第三届董事会非独立董事;
1.4 选举尤天远为公司第三届董事会非独立董事;
1.5 关于选举于伟为公司第三届董事会非独立董事;
1.6 关于选举周勇为公司第三届董事会非独立董事;
2. 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举林斌为公司第三届董事会独立董事;
2.2 选举童慧明为公司第三届董事会独立董事;
2.3 选举张启祥为公司第三届董事会独立董事;
3.《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》;
3.1 选举任锐为公司第三届监事会股东代表监事；
3.2 选举王飞为公司第三届监事会股东代表监事;
4. 《关于董事薪酬的议案》;
5. 《关于监事薪酬的议案》 |
|
|
2017-12-05
|
关于选举第三届职工监事的公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-11-28
|
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-11-25
|
关于监事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-11-16
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-11-09
|
关于使用闲置自有资金继续购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-11-03
|
关于签署投资协议书的公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-10-30
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案
2. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格的向下修正
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5. 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6. 关于《广州视源电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7. 关于制定《广州视源电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
9. 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
|
|
2017-10-30
|
2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-19
|
第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-09-02
|
关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
|
2017-08-25
|
关于签署募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
|
|
视源股份现发布 |
|
| | | |
