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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-11
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度为子公司提供担保预计的议案》
10.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度为子公司提供担保预计的议案》
10.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-01
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关于收到深圳证券交易所《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-03-19
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募集说明书（申报稿） |
深交所公告 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-03-18
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募集说明书（申报稿） |
深交所公告 |
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| 泰嘉股份现发布 |
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2023-03-04
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-02-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于将2022年度非公开发行方案调整为2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期安排
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
8.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-02-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于将2022年度非公开发行方案调整为2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期安排
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
8.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-02-23
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-02-15
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-01-30
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关于大股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-01-20
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-01-17
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关于嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）清算注销的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-01-11
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-01-05
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泰嘉股份现发布 |
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2023-01-04
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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泰嘉股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-18; 一次变更日期: 2023-04-11; 一次变更公告日期: 2023-03-07; |
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2022-12-30
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监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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泰嘉股份现发布 |
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2022-12-28
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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泰嘉股份现发布 |
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2022-12-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-12-20
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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泰嘉股份现发布 |
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2022-12-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-12-17
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关于公司及相关责任人收到湖南证监局警示函的公告 |
深交所公告，其它 |
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泰嘉股份现发布 |
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2022-12-02
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泰嘉股份现发布 |
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2022-12-01
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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泰嘉股份现发布 |
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2022-11-30
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关于控股子公司对外投资设立全资子公司暨进展的公告 |
深交所公告 |
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泰嘉股份现发布 |
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2022-11-16
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泰嘉股份现发布 |
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2022-11-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
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