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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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实丰文化现发布 |
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2023-10-18
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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实丰文化现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蔡俊权先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李恺先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴宏先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王依娜女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄奕鹏先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举金鹏先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举姚建曦先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈少仰女士为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举侯安成先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-28
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关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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实丰文化现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蔡俊权先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李恺先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴宏先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王依娜女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄奕鹏先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举金鹏先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举姚建曦先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈少仰女士为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举侯安成先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 |
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2023-09-14
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关于“永丰者”第一期员工持股计划完成非交易过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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实丰文化现发布 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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实丰文化现发布 |
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2023-08-26
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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实丰文化现发布 |
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2023-08-25
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关于为下属公司提供担保进展的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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实丰文化现发布 |
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2023-07-04
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关于相关方收购众信科技股份事项的进展公告 |
深交所公告 |
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实丰文化现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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实丰文化现发布 |
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2023-06-15
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关于深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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实丰文化现发布 |
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2023-06-09
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关于公司为下属公司提供担保进展的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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实丰文化现发布 |
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2023-06-03
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关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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实丰文化现发布 |
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2023-06-01
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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实丰文化现发布 |
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2023-05-26
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关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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实丰文化现发布 |
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2023-05-25
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关于全资子公司为公司提供担保进展的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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实丰文化现发布 |
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2023-05-23
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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实丰文化现发布 |
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2023-05-20
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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实丰文化现发布 |
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2023-05-11
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关于2022年年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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实丰文化现发布 |
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2023-05-06
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关于公司持股5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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实丰文化现发布 |
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2023-04-29
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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实丰文化现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2023年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
8.00 《关于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
9.00 《关于2023年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2023年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
8.00 《关于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
9.00 《关于2023年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2023年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
8.00 《关于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
9.00 《关于2023年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
15.00 《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
16.00 《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-04-07
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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实丰文化现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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关于深圳子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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实丰文化现发布 |
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2023-03-19
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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实丰文化现发布 |
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2023-03-18
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| 实丰文化现发布 |
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2023-03-08
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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实丰文化现发布 |
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2023-02-02
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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实丰文化现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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实丰文化现发布 |
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2023-01-20
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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实丰文化现发布 |
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