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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年度财务预算报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案
9.00 关于<2017年年度报告>及其摘要的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
14.00 关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案
9.00 关于<2017年年度报告>及其摘要的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
14.00 关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-15
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关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予完成公告 |
深交所公告，股本变动 |
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周大生现发布 |
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2018-03-13
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2018-03-05
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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周大生现发布 |
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2018-02-27
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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周大生现发布 |
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2018-02-24
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关于签订深圳市土地使用权出让合同书的公告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2018-02-02
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2018-01-29
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2018年度第一次临时股东大会的法律意见书 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2018-01-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2018-01-25
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关于通过深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)以定向投资深圳市高新投集团有限公司的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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周大生现发布 |
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2018-01-22
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监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2018-01-15
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关于召开2018年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2018-01-13
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关于公司获批设立博士后创新实践基地的公告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2018-01-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01实施限制性股票激励计划的目的
1.02限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.03限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.07限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序
1.09限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10限制性股票激励计划的会计处理
1.11公司与激励对象的权利、义务
1.12限制性股票激励计划的变更、终止
1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2、审议《关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2017-12-30
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广发证券股份有限公司关于公司持续督导之2017年度现场检查工作报告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2017-12-15
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2017-11-29
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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周大生现发布 |
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2017-11-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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周大生现发布 |
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2017-10-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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周大生现发布 |
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2017-10-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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周大生现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-19
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2017年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2017-08-30
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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周大生现发布 |
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2017-08-30
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案
议案2：关于修改公司章程的议案
议案3：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2017-08-09
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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周大生现发布 |
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2017-07-19
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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周大生现发布 |
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