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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2018-11-13
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关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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绿康生化现发布 |
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2018-11-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
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2018-11-06
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关于公司签订成交确认书及土地使用权出让合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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2018-10-31
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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2018-10-30
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关于公司竞拍土地使用权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2018-10-23
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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绿康生化现发布 |
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2018-10-19
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-10
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关于公司参与竞拍土地使用权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2018-09-07
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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2018-08-27
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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2018-07-25
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第三届董事会第二次（临时）会议决议的公告 |
深交所公告 |
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2018-07-20
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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2018-07-18
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-27 |
拟披露中报 |
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2018-06-15
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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2018-06-02
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2017年度分红派息实施公告 |
深交所公告 |
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2018-05-24
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关于第三届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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2018-05-23
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关于全资子公司参与投资设立产业基金进展暨对外投资的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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2018-05-22
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兴业证券股份有限公司关于公司2018年度培训情况的报告 |
深交所公告 |
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2018-05-17
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关于2017年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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2018-05-14
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关于召开2017年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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2018-05-11
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关于部分募集资金专户销户的公告 |
深交所公告 |
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2018-05-04
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告 |
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2018-05-02
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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2018-04-25
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2018年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
10 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.1 选举赖潭平先生为非独立董事
10.2 选举洪祖星先生为非独立董事
10.3 选举张琼瑶女士为非独立董事
10.4 选举徐春霖先生为非独立董事
10.5 选举张维闽先生为非独立董事
10.6 选举赖建平先生为非独立董事
11 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.1 选举谭青女士为独立董事
11.2 选举张信任先生为独立董事
11.3 选举范学斌先生为独立董事
12 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.1 选举冯真武先生为非职工代表监事
12.2 选举楼丽君女士为非职工代表监事 |
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2018-04-20
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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绿康生化现发布 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2018年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
10 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.1 选举赖潭平先生为非独立董事
10.2 选举洪祖星先生为非独立董事
10.3 选举张琼瑶女士为非独立董事
10.4 选举徐春霖先生为非独立董事
10.5 选举张维闽先生为非独立董事
10.6 选举赖建平先生为非独立董事
11 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.1 选举谭青女士为独立董事
11.2 选举张信任先生为独立董事
11.3 选举范学斌先生为独立董事
12 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.1 选举冯真武先生为非职工代表监事
12.2 选举楼丽君女士为非职工代表监事
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2018-04-18
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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绿康生化现发布 |
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