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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-12
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》 |
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2023-09-12
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金溢科技现发布 |
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2023-09-05
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关于回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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金溢科技现发布 |
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2023-08-31
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关于实际控制人提前终止减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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金溢科技现发布 |
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2023-08-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟签署<和解协议>暨关联交易的议案》 |
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2023-08-26
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金溢科技现发布 |
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2023-08-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟签署<和解协议>暨关联交易的议案》 |
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2023-08-23
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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2023-08-08
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关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2023-08-03
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关于回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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2023-07-29
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金溢科技现发布 |
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2023-07-08
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关于调整回购股份价格上限的公告 |
深交所公告，回购 |
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2023-07-01
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关于回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2023-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2023-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2023-06-22
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关于公司股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2023-06-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举罗瑞发为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘咏平为第四届董事会非独立董事
1.03 选举蔡福春为第四届董事会非独立董事
1.04 选举关志超为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈君柱为第四届董事会独立董事
2.02 选举向吉英为第四届董事会独立董事
2.03 选举司贤利为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举周海荣为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举倪传宝为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
7.00 《关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于确定第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于确定第四届监事会监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修改<董事、监事选举办法>的议案》
11.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》 |
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2023-06-14
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-06-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举罗瑞发为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘咏平为第四届董事会非独立董事
1.03 选举蔡福春为第四届董事会非独立董事
1.04 选举关志超为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈君柱为第四届董事会独立董事
2.02 选举向吉英为第四届董事会独立董事
2.03 选举司贤利为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举周海荣为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举倪传宝为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
7.00 《关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于确定第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于确定第四届监事会监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修改<董事、监事选举办法>的议案》
11.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》 |
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2023-06-01
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公司大股东减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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2023-05-27
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关于公司控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金溢科技现发布 |
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2023-05-17
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金溢科技现发布 |
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2023-05-05
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关于回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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金溢科技现发布 |
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2023-04-29
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公司股东减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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金溢科技现发布 |
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2023-04-26
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金溢科技现发布 |
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2023-04-25
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金溢科技现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 董事会2022年度工作报告
2.00 监事会2022年度工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 《深圳市金溢科技股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要
6.00 关于公司2022年度董事长薪酬的议案
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
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