| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-06
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2019-08-21
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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大博医疗现发布 |
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2019-07-17
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-21 |
拟披露中报 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2019-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大博医疗现发布 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2019-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2019-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-05
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2019-05-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2019-05-17
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关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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大博医疗现发布 |
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2019-05-07
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配议案》
5.00 《2018年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法》
8.00 《关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于2019年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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大博医疗现发布 |
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2019-04-27
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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大博医疗现发布 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配议案》
5.00 《2018年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法》
8.00 《关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于2019年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2019-04-04
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-07
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2019-02-15
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2019-01-30
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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大博医疗现发布 |
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2019-01-17
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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大博医疗现发布 |
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2019-01-12
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关于公司2018年度获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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公司及其全资和控股子公司2018年度共收到与收益相关的政府补助资金共27,790,358.69元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的9.40%；收到与资产相关的政府补助4,394,900元,占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.36% |
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2019-01-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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持续督导期2018年度定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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大博医疗现发布 |
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2018-12-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 选举林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举林志军先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举林小平女士为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 选举李辉先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举林琳女士为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01 选举詹欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2018-12-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大博医疗现发布 |
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2018-12-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
累积投票提案 提案3、4、5为等额选举
3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 选举林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举林志军先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举林小平女士为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 选举李辉先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举林琳女士为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01 选举詹欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事
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2018-12-07
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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大博医疗现发布 |
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2018-12-04
|
关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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