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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举萧华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举霍荣铨先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举邓啟棠先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举张旗康先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举萧礼标先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈峰先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程银春先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陈环先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举吴建青先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举周亚超先生为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举黄淑莲女士为公司第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
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2018-06-25
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-06-07
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2017年年度分红，10派1.940000000(含税)，税后10派1.940000登记日 ，2018-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-07
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2017年年度分红，10派1.940000000(含税)，税后10派1.940000红利发放日 ，2018-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-07
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2017年年度转增，10转增5除权日 ，2018-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-07
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-06-07
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2017年年度转增，10转增5转增上市日 ，2018-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-06-07
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2017年年度转增，10转增5登记日 ，2018-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-07
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2017年年度分红，10派1.940000000(含税)，税后10派1.940000除权日 ，2018-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-06
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-06-05
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-05-30
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关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-05-26
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-05-09
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关于增加2017年度股东大会临时提案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,股东大会事项变动 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-04-25
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于拟接受关联方为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于母公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的议案》
11.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于办理应收账款保理业务的议案》
13.00 《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的议案》 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于拟接受关联方为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于母公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的议案》
11.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于办理应收账款保理业务的议案》 |
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2018-04-20
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2018-04-16
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关于全资子公司与藤县人民政府签订合作意向书的公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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2018年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-03-15
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关于公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-03-09
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-03-06
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关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-02-08
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关于部分募集资金投资项目备案证更新的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-02-07
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关于2017年度业绩快报的公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-02-01
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招商证券股份有限公司关于公司2017年度持续督导培训情况的报告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-01-31
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-01-23
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第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-01-20
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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