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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-04
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关于全资子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-12-01
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-11-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2018-11-30
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-11-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
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2018-11-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-11-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-11-08
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-11-03
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关于获得中国质量奖提名奖的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-11-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-10-26
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-10-13
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-10-11
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-10-09
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-09-29
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-18
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-09-11
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
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2018-09-11
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2018-09-11
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2018-09-11
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-09-04
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关于公司经销商、供应商申请并筹划持股计划的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-08-24
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-08-07
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-07-26
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-07-24
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-07-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-07-03
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举萧华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举霍荣铨先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举邓啟棠先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举张旗康先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举萧礼标先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈峰先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程银春先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陈环先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举吴建青先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举周亚超先生为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举黄淑莲女士为公司第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
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2018-06-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举萧华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举霍荣铨先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举邓啟棠先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举张旗康先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举萧礼标先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈峰先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程银春先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陈环先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举吴建青先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举周亚超先生为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举黄淑莲女士为公司第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
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