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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-19
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正暨提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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润都股份现发布 |
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2023-08-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订公司相关治理制度的议案》
4.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-08-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订公司相关治理制度的议案》
4.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-08-18
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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润都股份现发布 |
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2023-08-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
4.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-08-11
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关于公司控股股东及共同实际控制人部分股份解除质押及质押续期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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润都股份现发布 |
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2023-08-05
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关于公司控股股东及共同实际控制人部分股份解除质押及质押续期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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润都股份现发布 |
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2023-07-26
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关于缬沙坦片获得药品补充申请批准通知书的公告 |
深交所公告 |
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润都股份现发布 |
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2023-07-15
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关于全资子公司烟草专卖生产企业许可证续期及变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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润都股份现发布 |
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2023-07-13
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关于公司控股股东及共同实际控制人部分股份解除质押及质押续期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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润都股份现发布 |
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2023-07-11
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关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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润都股份现发布 |
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2023-07-01
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关于阿齐沙坦获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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润都股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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关于获得药品注册证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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润都股份现发布 |
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2023-05-23
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2022年年度转增，10转增4登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度转增，10转增4除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度转增，10转增4转增上市日 ，2023-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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珠海润都制药股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，其它 |
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润都股份现发布 |
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2023-05-19
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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润都股份现发布 |
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2023-05-13
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关于举办2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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润都股份现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度财务会计报告>的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度报告全文及其摘要》
5.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》
6.00 《2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
10.00 《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度财务会计报告>的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度报告全文及其摘要》
5.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》
6.00 《2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
10.00 《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》 |
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2023-04-27
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珠海润都制药股份有限公司2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，其它 |
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润都股份现发布 |
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2023-04-03
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珠海润都制药股份有限公司2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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润都股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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润都股份现发布 |
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2023-03-15
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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润都股份现发布 |
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2023-03-02
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独立董事候选人声明(王波） |
深交所公告 |
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润都股份现发布 |
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2023-02-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举陈新民先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举LIAORAN先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举由春燕女士为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举TANWEN先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王波先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举叶建木先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《关于选举华志军先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举李娜女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》 |
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2023-02-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举陈新民先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举LIAORAN先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举由春燕女士为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举TANWEN先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王波先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举叶建木先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《关于选举华志军先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举李娜女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》 |
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