公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-05-22
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2023年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000红利发放日 ,2024-05-28 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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明德生物现发布 |
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2024-05-21
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关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告 |
深交所公告,回购 |
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明德生物现发布 |
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,基本资料变动,担保(或解除),委托理财,高管变动 |
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明德生物现发布 |
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2024-05-11
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关于参加2024年度湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2023年度业绩说明会活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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明德生物现发布 |
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2024-05-07
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关于回购股份进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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明德生物现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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明德生物现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 2023年年度报告全文及摘要
4.00 关于2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9.00 关于补选公司监事的议案
10.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
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2024-04-26
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关于授权董事会制定中期分红方案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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明德生物现发布 |
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2024-04-20
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
深交所公告,财务指标 |
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明德生物现发布 |
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2024-04-17
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关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 |
深交所公告,回购 |
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明德生物现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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关于首次回购股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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明德生物现发布 |
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2024-03-20
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回购股份报告书 |
深交所公告,回购 |
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明德生物现发布 |
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2024-03-19
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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明德生物现发布 |
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2024-03-15
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关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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明德生物现发布 |
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2024-03-06
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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明德生物现发布 |
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2024-03-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案 |
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2024-03-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案 |
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2024-03-02
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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明德生物现发布 |
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2024-02-07
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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明德生物现发布 |
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2024-01-31
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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明德生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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明德生物现发布 |
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2023-12-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案
3.00 关于调整非公开发行股票募投项目实施进度的议案
4.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
5.00 关于审议或修订公司内部制度的议案需逐项表决
5.01 修订《独立董事工作细则》
5.02 审议《独立董事专门会议工作规则》
5.03 修订《董事会议事规则》
5.04 修订《募集资金管理制度》
5.05 修订《股东大会议事规则》
5.06 修订《关联交易管理制度》
5.07 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
5.08 修订《委托理财制度》
5.09 修订《财务资助管理制度》 |
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2023-12-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案
3.00 关于调整非公开发行股票募投项目实施进度的议案
4.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
5.00 关于审议或修订公司内部制度的议案需逐项表决
5.01 修订《独立董事工作细则》
5.02 审议《独立董事专门会议工作规则》
5.03 修订《董事会议事规则》
5.04 修订《募集资金管理制度》
5.05 修订《股东大会议事规则》
5.06 修订《关联交易管理制度》
5.07 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
5.08 修订《委托理财制度》
5.09 修订《财务资助管理制度》 |
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2023-12-12
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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明德生物现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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明德生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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明德生物现发布 |
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