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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-18
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科瑞技术：2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科瑞技术现发布科瑞技术现发布2022年度股东大会决议公告 |
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2023-05-12
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监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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科瑞技术现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案
13.00 关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案
14.00 关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
15.00 关于2022年度公司监事薪酬的议案
16.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
17.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
19.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案
13.00 关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案
14.00 关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
15.00 关于2022年度公司监事薪酬的议案
16.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
17.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
19.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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科瑞技术现发布 |
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2023-04-22
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关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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科瑞技术现发布 |
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2023-04-15
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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科瑞技术现发布 |
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2023-04-04
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关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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科瑞技术现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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关于控股股东减持股份计划预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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科瑞技术现发布 |
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2023-03-17
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关于控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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科瑞技术现发布 |
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2023-02-09
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关于5%以上股东及其一致行动人减持股份达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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科瑞技术现发布 |
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2023-01-31
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关于控股股东减持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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科瑞技术现发布 |
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2023-01-18
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科瑞技术现发布 |
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2023-01-17
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关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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科瑞技术现发布 |
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2023-01-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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科瑞技术现发布 |
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2022-12-30
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关于公司及子公司获得政府补贴的公告 |
深交所公告，其它 |
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科瑞技术现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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科瑞技术现发布 |
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2022-12-23
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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科瑞技术现发布 |
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2022-12-08
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关于控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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科瑞技术现发布 |
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2022-12-03
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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科瑞技术现发布 |
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2022-11-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累计投票议案以外的所有议案
1.00 关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
2.00 关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
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2022-11-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
2.00 关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
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2022-11-16
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科瑞技术现发布 |
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2022-10-29
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科瑞技术现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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科瑞技术现发布 |
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2022-10-26
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关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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科瑞技术现发布 |
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2022-10-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举PHUALEEMING先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举彭绍东先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘少明先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举LIMCHINLOON先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王俊峰先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举陈路南先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举曹广忠先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举韦佩先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举郑馥丽女士为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司换届选举第四届监事会监事的议案
3.01 关于选举谭慧姬女士为第四届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举杨光勇先生为第四届监事会非职工监事的议案
4.00 关于第四届董事津贴方案的议案
5.00 关于第四届监事津贴方案的议案 |
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2022-10-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举PHUALEEMING先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举彭绍东先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘少明先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举LIMCHINLOON先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王俊峰先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举陈路南先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举曹广忠先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举韦佩先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举郑馥丽女士为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司换届选举第四届监事会监事的议案
3.01 关于选举谭慧姬女士为第四届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举杨光勇先生为第四届监事会非职工监事的议案
4.00 关于第四届董事津贴方案的议案
5.00 关于第四届监事津贴方案的议案 |
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2022-10-12
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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科瑞技术现发布 |
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