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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举费振勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举丁志鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘海凝女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举赵龙虎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举樊湄筑女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘颖女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举索绪权先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郜卓先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举瞿建耀先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举王岩女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举于昕女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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京北方现发布 |
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2023-11-15
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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京北方现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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京北方现发布 |
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2023-10-10
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关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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京北方现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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京北方现发布 |
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2023-09-14
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关于2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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京北方现发布 |
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2023-09-05
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关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告 |
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京北方现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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京北方现发布 |
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2023-08-23
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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京北方现发布 |
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2023-08-17
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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京北方现发布 |
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2023-08-15
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股东减持股份计划到期暨减持股份进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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京北方现发布 |
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2023-08-04
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关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告 |
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京北方现发布 |
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2023-07-28
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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京北方现发布 |
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2023-07-27
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2023年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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京北方现发布 |
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2023-07-21
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监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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京北方现发布 |
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2023-07-13
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2023年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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京北方现发布 |
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2023-07-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-07-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-07-11
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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京北方现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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京北方现发布 |
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2023-06-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 |
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2023-06-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 |
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2023-06-22
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关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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京北方现发布 |
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2023-06-03
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关于购买土地使用权及建设研发中心进展的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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京北方现发布 |
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2023-05-20
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关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告 |
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京北方现发布 |
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2023-05-10
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-10
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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京北方现发布 |
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2023-05-10
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2022年年度转增，10转增4转增上市日 ，2023-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-10
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2022年年度转增，10转增4除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-10
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2022年年度转增，10转增4登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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