| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-23
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中国广核现发布 |
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2021-04-17
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关于公司中期票据到期兑付的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2021-04-16
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关于公司2021年度第一期中期票据发行完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2021-04-15
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2021-04-14
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中国广核现发布 |
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2021-04-09
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召开2021年第1次股东大会 ，2021-05-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
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2021-04-09
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年度报告》
4.00 《2020年度经审计的财务报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》
7.00 《关于2021年度投资计划及资本性支出预算的 议案》
8.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9.00 《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
11.00《关于选举独立董事的议案》
12.00《关于2021年度董事和监事薪酬的议案》
12.01杨长利
12.02高立刚
12.03蒋达进
12.04施兵
12.05王维
12.06李明亮
12.07顾健
12.08李馥友
12.09杨家义
12.10夏策明
12.11陈遂
12.12胡耀齐
12.13张柏山
12.14朱慧
12.15王宏新
13.00《关于2021年度新增独立董事薪酬的议案》
14.00《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》
15.00《关于修订<公司章程>的议案》
16.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》
18.00《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
19.00《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
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2021-04-09
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年度报告》
4.00 《2020年度经审计的财务报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》
7.00 《关于2021年度投资计划及资本性支出预算的 议案》
8.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9.00 《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
11.00《关于选举独立董事的议案》
12.00《关于2021年度董事和监事薪酬的议案》
12.01杨长利
12.02高立刚
12.03蒋达进
12.04施兵
12.05王维
12.06李明亮
12.07顾健
12.08李馥友
12.09杨家义
12.10夏策明
12.11陈遂
12.12胡耀齐
12.13张柏山
12.14朱慧
12.15王宏新
13.00《关于2021年度新增独立董事薪酬的议案》
14.00《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》
15.00《关于修订<公司章程>的议案》
16.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》
18.00《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
19.00《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
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2021-04-09
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年度报告》
4.00 《2020年度经审计的财务报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《未来五年(2021年-2025年)股东分红回报规划》
7.00 《关于2021年度投资计划及资本性支出预算的议案》
8.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9.00 《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
11.00 《关于2021年度董事和监事薪酬的议案》
11.01 杨长利
11.02 高立刚
11.03 蒋达进
11.04 施兵
11.05 王维
11.06 李明亮
11.07 顾健
11.08 李馥友
11.09 杨家义
11.10 夏策明
11.11 陈遂
11.12 胡耀齐
11.13 张柏山
11.14 朱慧
11.15 王宏新
12.00 《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》
13.00 《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》
14.00 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
15.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
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2021-04-09
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召开2021年1次股东大会 ，2021-05-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年度报告》
4.00 《2020年度经审计的财务报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《未来五年(2021年-2025年)股东分红回报规划》
7.00 《关于2021年度投资计划及资本性支出预算的议案》
8.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9.00 《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
11.00 《关于2021年度董事和监事薪酬的议案》
11.01 杨长利
11.02 高立刚
11.03 蒋达进
11.04 施兵
11.05 王维
11.06 李明亮
11.07 顾健
11.08 李馥友
11.09 杨家义
11.10 夏策明
11.11 陈遂
11.12 胡耀齐
11.13 张柏山
11.14 朱慧
11.15 王宏新
12.00 《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》
13.00 《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》
14.00 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
15.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
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2021-04-09
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关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中国广核现发布 |
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2021-04-09
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召开2021年第1次股东大会 ，2021-05-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
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2021-04-09
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年度报告》
4.00 《2020年度经审计的财务报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》
7.00 《关于2021年度投资计划及资本性支出预算的 议案》
8.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9.00 《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
11.00 《关于2021年度董事和监事薪酬的议案》
11.01 杨长利
11.02 高立刚
11.03 蒋达进
11.04 施兵
11.05 王维
11.06 李明亮
11.07 顾健
11.08 李馥友
11.09 杨家义
11.10 夏策明
11.11 陈遂
11.12 胡耀齐
11.13 张柏山
11.14 朱慧
11.15 王宏新
12.00 《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》
13.00 《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》
14.00 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
15.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
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2021-04-08
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关于2021年第一季度运营情况的公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-03-27
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关于控股股东增持公司H股股份计划实施期限届满及增持完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2021-03-19
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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中国广核现发布 |
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2021-03-16
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关于举行2020年度业绩发布会并征集问题的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2021-03-12
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关于公司2021年度第一期超短期融资券发行完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2021-02-26
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关于董事辞任的公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2021-01-25
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关于控股股东增持公司H股股份计划的进展公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2021-01-14
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2021-01-07
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关于2020年第四季度运营情况的公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-19 |
拟披露年报 |
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2020-12-04
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关于参加2020深圳辖区“诚实守信，做受尊重的上市公司”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2020-11-05
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中国国际金融股份有限公司关于公司2020年持续督导培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中国广核现发布 |
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2020-10-13
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关于2020年第三季度运营情况的公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-08
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2020-08-31
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境内同步披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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