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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-15
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关于董事会及监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中国广核现发布 |
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2023-06-10
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关于公司2021年度第二期中期票据到期兑付的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2023-05-26
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关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人公告0427 |
深交所公告，回购 |
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中国广核现发布 |
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2023-05-20
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关于召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中国广核现发布 |
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2023-04-26
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2023年第一季度报告 |
刊登季报 |
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中国广核现发布 |
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2023-04-13
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关于2023年第一季度运营情况的公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2023-04-06
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召开2023年1次股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会报告》
2.00 《2022年度监事会报告》
3.00 《2022年度报告》
4.00 《2022年度经审计的财务报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于2023年度投资计划及资本性支出预算的议案》
7.00 《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于独立董事2022年度履职评价结果的议案》
10.00 《关于2023年度董事和监事薪酬的议案》
10.01 杨长利
10.02 高立刚
10.03 施兵
10.04 冯坚
10.05 顾健
10.06 庞晓雯
10.07 张柏山
10.08 朱慧
10.09 王宏新
11.00 《关于2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》
12.00 《关于2024年至2026年金融服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》
14.00 《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》
15.00 《关于申请发行交易所储架式公司债的议案》
16.00 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
17.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
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2023-04-06
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召开2023年第1次股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
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2023-04-06
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会报告》
2.00 《2022年度监事会报告》
3.00 《2022年度报告》
4.00 《2022年度经审计的财务报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于2023年度投资计划及资本性支出预算的议案》
7.00 《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于独立董事2022年度履职评价结果的议案》
10.00 《关于2023年度董事和监事薪酬的议案》
10.01 杨长利
10.02 高立刚
10.03 施兵
10.04 冯坚
10.05 顾健
10.06 庞晓雯
10.07 张柏山
10.08 朱慧
10.09 王宏新
11.00 《关于2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》
12.00 《关于2024年至2026年金融服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》
14.00 《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》
15.00 《关于申请发行交易所储架式公司债的议案》
16.00 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
17.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
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2023-04-06
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关于召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中国广核现发布 |
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2023-04-06
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会报告》
2.00 《2022年度监事会报告》
3.00 《2022年度报告》
4.00 《2022年度经审计的财务报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于2023年度投资计划及资本性支出预算的议案》
7.00 《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于独立董事2022年度履职评价结果的议案》
10.00 《关于2023年度董事和监事薪酬的议案》
10.01 杨长利
10.02 高立刚
10.03 施兵
10.04 冯坚
10.05 顾健
10.06 庞晓雯
10.07 张柏山
10.08 朱慧
10.09 王宏新
11.00 《关于2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》
12.00 《关于2024年至2026年金融服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》
14.00 《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》
15.00 《关于申请发行交易所储架式公司债的议案》
16.00 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
17.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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关于防城港3号机组即将具备商业运营条件的公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2023-03-22
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关于防城港3、4号机组临时上网电价获得核准的公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2023-03-17
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2023-03-16
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2023-03-09
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中国广核电力股份有限公司关于举行2022年度业绩发布会并征集问题的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2023-03-03
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关于公司2022年度第五期超短期融资券到期兑付的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2023-02-16
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关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国广核现发布 |
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2023-02-11
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中国广核电力股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2023-01-10
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关于2022年第四季度运营情况的公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2023-01-05
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-16 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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关于执行董事兼副总裁退休离任的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中国广核现发布 |
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2022-12-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举非执行董事的议案》
2.00 《关于审议<中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法>(试行)的议案》 |
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2022-12-24
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中国广核电力股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2022-12-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举非执行董事的议案》
2.00 《关于审议<中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法>(试行)的议案》 |
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2022-12-22
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关于防城港3号机组建设进展的公告 |
深交所公告 |
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中国广核现发布 |
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2022-12-13
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关于2007年中国广东核电集团有限公司公司债券2022年付息兑付公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2022-11-11
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关于公司2022年度第六期超短期融资劵发行完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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2022-11-05
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关于公司2022年度第四期超短期融资券到期兑付的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国广核现发布 |
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